Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Lâm Đồng.

Theo điều tra, đường dây do 5 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) gồm Chang Chia Hsien (SN 1995), Yu Li Hao (SN 1998), Pan Kun Yen (SN 1992), Hsueh Wei Chung (SN 1994) và Lin Huy Mei (SN 2001) cầm đầu, điều hành từ xa.

729413539-1342438488064278-6207196191140191533-n.jpg
Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CACC

Nhóm này thuê nhiều căn hộ tại TP.HCM làm nơi hoạt động, tuyển người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng và đăng ký thuê bao di động để phục vụ việc nhận, luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở và nhân sự nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

732984921-1311888141059164-4364227556924246344-n.jpg
Cơ quan công an lấy lời khai của Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995) - vai trò chủ mưu. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại dùng phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Trong vụ án còn có Nguyễn Đình Giáp (SN 1984, trú Nghệ An) với vai trò phiên dịch cho nhóm đối tượng.

731344256-1595239829075286-3821209624031363646-n.jpg
Cơ quan công an lấy lời khai của Nguyễn Đình Giáp (SN 14/9/1984), trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An - người có vai trò phiên dịch trong đường dây. Ảnh CACC

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 4 đến tháng 6/2026, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Diễn viên Kiều Thanh bị khởi tố vì liên quan đến ma túy

Diễn viên Kiều Thanh bị khởi tố vì liên quan đến ma túy

(CLO) Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội cho biết, từ việc điều tra một đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng ma túy, đơn vị này đã mở rộng truy xét, phát hiện đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Phú Thọ: Khởi tố người điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe gây tai nạn chết người

Phú Thọ: Khởi tố người điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe gây tai nạn chết người

(CLO) Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.V.H. (SN 2008) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, sau khi người này điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, gây tai nạn khiến một người tử vong.

Phú Thọ: Khởi tố lái xe đầu kéo lùi xe gây tai nạn khiến một người tử vong

Phú Thọ: Khởi tố lái xe đầu kéo lùi xe gây tai nạn khiến một người tử vong

(CLO) Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Hữu Đối (SN 1986, trú tại thôn Tráng Liệt 1, xã Thanh Hà, TP Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Giả danh nhân viên doanh nghiệp, thuê 452 tấm thép rồi bán chiếm đoạt hơn 4,27 tỷ đồng

Giả danh nhân viên doanh nghiệp, thuê 452 tấm thép rồi bán chiếm đoạt hơn 4,27 tỷ đồng

(CLO) Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ thủ đoạn giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê tài sản có giá trị lớn rồi đem bán chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, thường trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Youtuber Hải Sapa TV bị bắt

Youtuber Hải Sapa TV bị bắt

(CLO) Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an), vừa điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải SAPA TV, trú tại tỉnh Lào Cai), cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Sắp xét xử vụ xe tải tông tử vong nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long

Sắp xét xử vụ xe tải tông tử vong nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long

(CLO) Sau thời gian phải tạm đình chỉ điều tra để bắt buộc chữa bệnh do di chứng từ phát súng trả thù của cha nạn nhân, tài xế N.V.B.Tr. đã đủ điều kiện hầu tòa. Dự kiến ngày 28/8, TAND khu vực 4 (Vĩnh Long) sẽ đưa vụ án giao thông nghiêm trọng này ra xét xử sơ thẩm.

Truy tìm kẻ sát hại em trai rồi bỏ trốn

Truy tìm kẻ sát hại em trai rồi bỏ trốn

(CLO) Trong lúc xảy ra xô xát, người đàn ông ở xã Na Ngoi (Nghệ An) được cho là dùng dao đâm em trai ruột tử vong rồi rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đang truy bắt kẻ gây án.

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng hiếp dâm cháu bé 13 tuổi

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng hiếp dâm cháu bé 13 tuổi

(CLO) Ngày 22/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Chiến (SN 1984, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La).

Khởi tố vợ chồng 'Cô giáo Hương' về tội lừa dối khách hàng

Khởi tố vợ chồng 'Cô giáo Hương' về tội lừa dối khách hàng

(CLO) Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương (tên hay gọi Cô giáo Hương) và Vũ Hải Long (chồng của Hương) về tội Lừa dối khách hàng. Việc khởi tố vợ chồng “Cô giáo Hương” là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Lê Văn Phú (tức Phú Lê), và vợ Phú là Lã Thúy Kiều.

Bắt Youtuber Phạm Tuấn cùng nhiều đối tượng liên quan

Bắt Youtuber Phạm Tuấn cùng nhiều đối tượng liên quan

(CLO) Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn cùng 9 đối tượng khác liên quan đến hành vi sản xuất, đăng tải các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, thu lợi bất chính.

Công an xuất hiện tại trụ sở công ty của Hải Sapa TV ở Lào Cai

Công an xuất hiện tại trụ sở công ty của Hải Sapa TV ở Lào Cai

(CLO) Đêm ngày 21/8, lực lượng công an cùng các kiểm sát viên xuất hiện tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapa TV (Hải Sapa TV), ở số 51-52 đường D1 Lạc Long Quân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Cỡ chữ bài viết: