Triệt phá ổ nhóm thuê chung cư cao tầng để hoạt động "tín dụng đen"

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện ổ nhóm do Khúc Tuấn Mạnh (SN 1994; trú tại Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu, có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc "họ".

triet pha o nhom thue chung cu cao tang de hoat dong tin dung den hinh 1

Các đối tượng bị bắt giữ

Tập trung xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông nắm được Mạnh cùng một số đối tượng liên quan tổ chức hoạt động cho vay trên địa bàn quận Hà Đông và nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội.

Ổ nhóm này thuê căn hộ trên tầng 21 chung cư UDIC Riverside, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để hoạt động. Các đối tượng lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội (như Viber, Zalo, Facebook...) và đăng quảng cáo cho vay.

Ngày 13/3, các tổ công tác của Công an quận Hà Đông đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngoài Khúc Tuấn Mạnh, Công an quận Hà Đông còn bắt giữ 4 đối tượng Phan Thế Anh (SN 1999; trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Hồng Quân (SN 1996; trú tại Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội), Lê Văn Duẩn (SN 1996; trú tại Vũ Thư, Thái Bình), Bùi Tuấn Anh (SN 1998; trú tại: Tiền Hải, Thái Bình).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10/2023, Mạnh bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ". Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mạnh thuê căn hộ ở tầng 21 chung cư UDIC Riverside, sau đó phân công nhiệm vụ cho các đối tượng Phan Thế Anh, Nguyễn Hồng Quân, Lê Văn Duẩn, Bùi Tuấn Anh sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho khách đang có nhu cầu vay tiền.

Căn cứ vào tài liệu thu giữ ban đầu, Công an quận Hà Đông xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: