Triệt xóa đường dây cho vay 10 tỷ đồng, thu 7 tỷ đồng "tiền lãi"

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền cho vay hơn 10 tỉ đồng nhưng các đối tượng thu đến 7 tỷ đồng tiền lãi; đối tượng Trần Viết Trà được xác định cầm đầu đường dây này.
Đối tượng Trần Viết Trà làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Đối tượng Trần Viết Trà làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Cụ thể, ngày 25/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền hơn 10 tỉ đồng, bắt giữ đối tượng Trần Viết Trà (SN 1989, trú tại xóm 1, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Trần Viết Trà về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, và đang điều tra mở rộng chuyên án.

Cơ quan Công an cho biết, đối tượng Trần Viết Trà chuyên tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 108% - 180%/ năm. Sau khi bị bắt giữ và kiểm tra các giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng xác định Trà và đồng bọn đã tổ chức cho 349 người vay với số tiền hơn 10 tỉ đồng, với số tiền lãi Trà được hưởng là 7 tỉ đồng.

Tang vật tại nhà đối tượng Trà được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Tang vật tại nhà đối tượng Trà được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Trà tại xóm 1 (xã Nghi Phong, Nghi Lộc), lực lượng chức năng còn thu giữ 1 bộ máy vi tính, 1 ĐTDĐ, 90 tờ giấy vay tiền, 12 hợp đồng cầm đồ, 1 quyển sổ ghi chép nợ và hơn 1 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Trong số này Trà đã nhận về 2 tỉ đồng, số còn lại các con nợ vẫn chưa thanh toán. 

Trong thời gian cho vay, nếu con nợ không trả đúng hẹn, Trà cho đàn em đến đòi nợ, khủng bố, đe dọa, uy hiếp và chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, hình ảnh của các nạn nhân. Hiện, Cơ quan Công an bước đầu xác định, số tiền đối tượng Trà đã thu lợi bất chính là gần 200 triệu đồng.

Quốc Trần

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: