Triệt xóa đường dây cho vay 10 tỷ đồng, thu 7 tỷ đồng "tiền lãi"

Thứ bảy, 25/07/2020 10:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền cho vay hơn 10 tỉ đồng nhưng các đối tượng thu đến 7 tỷ đồng tiền lãi; đối tượng Trần Viết Trà được xác định cầm đầu đường dây này.

Đối tượng Trần Viết Trà làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Đối tượng Trần Viết Trà làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Cụ thể, ngày 25/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền hơn 10 tỉ đồng, bắt giữ đối tượng Trần Viết Trà (SN 1989, trú tại xóm 1, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Trần Viết Trà về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, và đang điều tra mở rộng chuyên án.

Cơ quan Công an cho biết, đối tượng Trần Viết Trà chuyên tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 108% - 180%/ năm. Sau khi bị bắt giữ và kiểm tra các giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng xác định Trà và đồng bọn đã tổ chức cho 349 người vay với số tiền hơn 10 tỉ đồng, với số tiền lãi Trà được hưởng là 7 tỉ đồng.

Tang vật tại nhà đối tượng Trà được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Tang vật tại nhà đối tượng Trà được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Trà tại xóm 1 (xã Nghi Phong, Nghi Lộc), lực lượng chức năng còn thu giữ 1 bộ máy vi tính, 1 ĐTDĐ, 90 tờ giấy vay tiền, 12 hợp đồng cầm đồ, 1 quyển sổ ghi chép nợ và hơn 1 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Trong số này Trà đã nhận về 2 tỉ đồng, số còn lại các con nợ vẫn chưa thanh toán. 

Trong thời gian cho vay, nếu con nợ không trả đúng hẹn, Trà cho đàn em đến đòi nợ, khủng bố, đe dọa, uy hiếp và chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, hình ảnh của các nạn nhân. Hiện, Cơ quan Công an bước đầu xác định, số tiền đối tượng Trà đã thu lợi bất chính là gần 200 triệu đồng.

Quốc Trần

Tin khác

Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 1977, trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Vụ án
Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án
Đối tượng bị truy nã về tội giết người 'sa lưới' sau 9 tháng lẫn trốn

Đối tượng bị truy nã về tội giết người "sa lưới" sau 9 tháng lẫn trốn

(CLO) Quá trình tìm kiếm, nhóm của Sơn phát hiện 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh nên đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Thức tử vong tại chỗ còn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Vụ án