Ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang, tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh và 4 đồng phạm cùng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố cho rằng, căn cứ vào lời khai của các bị cáo Phạm Thanh Sang (SN 1982), Hồ Tuấn Linh (SN1981), Nguyễn Văn Lê (SN 1984) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991) cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang đều thừa nhận vận chuyển tiền cho Hạnh. Riêng Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép tiền về Việt Nam.

Lời khai của Hạnh tại Cơ quan điều tra cũng như tại Tòa nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Bằng việc kiểm tra chứng cứ công khai tại Tòa kết hợp tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ kết luận các bị cáo có hành vi vận chuyển trái phép 470.000 USD (gần 11 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam theo sự chỉ đạo của Hạnh.  

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo cấu thành tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hành vi này xâm phạm đến việc giữ gìn trật tự về quản lý kinh tế của Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm.

Với tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng công an, biên phòng, hải quan, đã phối hợp chặt chẽ, bắt giữ hàng loạt trường hợp phạm tội, trong đó có các bị cáo.

“Đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Các bị cáo làm thuê, đã nghe theo sự chỉ đạo của Hạnh”, đại diện Viện Kiểm sát nhận định và nói bị cáo Hạnh có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội buôn lậu.

Bị cáo đã chỉ đạo người khác vận chuyển số lượng lớn tiền trái phép qua biên giới nhằm thu lợi bất chính. Hạnh bị cáo buộc là chủ mưu, có vai trò chính trong vụ án nên cần có mức án nghiêm khắc.

Các bị cáo còn lại, đều là người làm thuê và biết việc làm sai nhưng vẫn thực hiện. Họ là người thực hành, giúp sức nên phải chịu trách nhiệm đồng phạm với vai trò ngang nhau. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Vì vậy, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 7-9 năm tù. 4 bị cáo còn lại, mỗi bị cáo 5-6 năm năm tù cùng về tội danh trên.

Nguyễn Thị Kim Hạnh được biết đến là bà trùm buôn lậu ở An Giang. Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về việc vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, bị cáo này còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong 5 vụ án khác.

Thành Nhân