Trung Quốc bắt 119 kẻ lừa đảo đa cấp bằng tiền ảo Onecoin

(CLO) Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ hơn 119 nghi phạm liên quan đến một loại hình lừa đảo đa cấp lợi dụng tiền điện tử với những chứng cứ không thể chối cãi.

Ở Việt Nam, Onecoin cũng đã từng có thời gian "hoành hành" khiến nhiều người mất trắng khi đầu tư vào nó. Ảnh: Internet.


Theo truyền hình địa phương, cảnh sát tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa phá vỡ một vụ án lừa đảo đa cấp (mô hình kim tự tháp Ponzi) sử dụng tiền ảo lên đến 15 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ USD) và bắt giữ 119 nghi phạm.

OneCoin được thành lập bởi một phụ nữ người Bungari, Ruja Ignatova, đặt chân đến Trung Quốc vào tháng 9/2014. Dù được quảng bá dưới dạng tiền điện tử nhưng các giao dịch của Onecoin không công khai, minh bạch như các đồng tiền điện tử khác.

Tháng 12/2017, Tòa án Nhân dân trung cấp Chu Châu tại Hồ Nam đã phán quyết OneCoin là một doanh nghiệp tiếp thị đa cấp theo mô hình kim tự tháp bất hợp pháp. Mô hình này tăng lợi nhuận chủ yếu bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư mới.
Bản án cũng tiết lộ rằng tổ chức đã tính phí thành viên từ 1.000 đến 280.000 nhân dân tệ. Cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu hơn 1,6 tỷ nhân dân tệ từ mạng lưới tội phạm.


Sự tăng trưởng phi thường của tiền điện tử trong vài năm gần đây đã thu hút hàng triệu nhà đầu tư đồng thời tạo cơ hội cho bọn tội phạm tận dụng lợi thế xung quanh công nghệ này. Tháng 12/2016, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã cảnh báo người dân rằng OneCoin là một trong hơn 60 loại tiền ảo khai thác các khái niệm về công nghệ blockchain và tài sản số để đưa vào chương trình kim tự tháp nhằm lừa đảo nhà đầu tư thiếu kiến thức, mong làm giàu nhanh chóng.

Vào tháng 2/2017, OneCoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi tin tức về Chen Man, một cựu tù nhân đã được thả sau khi bị giam giữ sai trái trong 23 năm, đã chi 1 triệu trong số 2,75 triệu nhân dân tệ mà ông đã nhận được bồi thường từ nhà nước cho OneCoin. Đoạn băng video cho thấy một nhân viên bán hàng OneCoin nói với anh rằng tiền điện tử đã được cấp phép ở 214 quốc gia- nhiều hơn số lượng quốc gia Trung Quốc thừa nhận.

Các nhà quản lý ở Ấn Độ, Áo, Samoa và Ý cũng đã đặt câu hỏi và cấm loại tiền ảo giả danh tiền điện tử này. Tháng 01/2018, các nhà điều tra đã đột kích các trụ sở chính của OneCoin ở Sofia, Bungari theo yêu cầu của chính quyền Đức, tịch thu tài liệu, máy chủ và thẩm vấn khoảng 50 người.

Minh Anh

Theo Sixthtone

Xem thêm

CEO Microsoft đề xuất cơ chế 'phanh khẩn cấp' cho các mô hình AI

CEO Microsoft đề xuất cơ chế 'phanh khẩn cấp' cho các mô hình AI

(CLO) CEO Microsoft Satya Nadella cho rằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cần có cơ chế cho phép con người tạm dừng hoặc tắt mô hình ngay giữa quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong bối cảnh các công ty công nghệ ngày càng ghi nhận sự cố mất kiểm soát AI.

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: