(CLO) Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ sẽ được báo lên group chat “HCN2” để "Nhóm sáng lập" biết. Sau đó, nhà của khách chậm trả sẽ bị các đối tượng ném mắm tôm cùng dầu luyn…
Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đoàn Quốc Huy (SN 1993, trú tại phường Yên Hòa quận Cầu Giấy) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 2, điểm a Bộ luật Hình sự và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201, khoản 2 Bộ luật Hình sự.
Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt”, SN 1987) và nhóm bạn là Nguyễn Khang Nam (SN 1992); Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1988); Trương Văn Thắng (SN 1996), đều trú ở Hà Nội góp vốn kinh doanh cho vay lãi suất cao nhằm thu lời bất chính.
Bị can Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt") được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'bốc bát họ' lãi suất cao ở Hà Nội.
Đây là 4 đối tượng trong “Nhóm sáng lập”, mỗi đối tượng góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức "bốc bát họ". Khách có nhu cầu sẽ được vay trong thời gian từ 25 - 50 ngày, tỷ lệ 10 ăn 8 (cắt lãi trước), tương đương tiền lãi là 4.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (lãi suất từ 146% - 292%/năm).
Để hoạt động, Thành “bẹt” đã chỉ đạo lập nhóm chát “HCN2” trên ứng dụng Letstalk nhằm trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay, đồng thời yêu cầu Nam, Thắng và Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, gồm có tổ trưởng và các tổ viên. Trong đó, tổ trưởng chỉ đạo các tổ viên chủ động đăng bài quảng cáo; vào các nhóm cho vay tín dụng, nợ xấu... trên Facebook để tìm thông tin, số điện thoại của khách có nhu cầu vay vốn rồi giao dịch với khách. Khi khách đồng ý vay vốn bằng hình thức "bốc bát họ", các tổ viên yêu cầu khách chụp ảnh căn cước công dân và hình ảnh địa chỉ nơi ở để đến kiểm tra. Nếu đúng địa chỉ, khách hàng sẽ đủ điều kiện cho vay.
Khi vay tiền, khách hàng sẽ phải trả cho các đối tượng phí làm hồ sơ với số tiền trung bình là 1 ngày tiền gốc của khoản vay và bị cắt lãi trước. Từ năm 2022 đến 2023, nhóm của Thành “bẹt” đã lập được 5 tổ gồm: Tổ 1 lấy tên “Khang Hoàn Kiếm” do Trần Thủy Hoàng (SN 1996) làm tổ trưởng; Tổ 2 có tên “Trung Ba Đình” do Vũ Đức Huy (SN 2000) làm tổ trưởng; Tổ 3 có tên “Tài Tây Hồ” với tổ trưởng là Tạ Văn Quý (SN 1994); Tổ 4 lấy tên “An Nghi Tàm” do Đỗ Phương Nam (SN 2000) phụ trách; Tổ 5 với tên “Hồng Hai Bà Trưng” do Đỗ Gia Huy (SN 1998) làm tổ trưởng.
Để quản lý nhân viên và hoạt động thu chi trong các tổ, Nguyễn Quang Anh đã đăng ký 3 tài khoản gồm “Phattailoc66666”, “Phattailoc9999” và “Phattailoc99999” trên trang 1Cash.Info. Các trang web này có tính năng quản lý cầm đồ, cho vay tài chính với chi phí 1,8 triệu đồng/tài khoản/tháng. Quang Anh giao tài khoản cho 5 tổ quản lý, sử dụng chung.
Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở và nếu tiếp tục chậm trả, thông tin của khách sẽ được báo lên group chat “HCN2” để "Nhóm sáng lập" biết. Sau đó, nhà của khách chậm trả sẽ bị các đối tượng ném mắm tôm cùng dầu luyn…
Trong đường dây này, Thành “bẹt” giữ vai trò cầm đầu, quản lý chung toàn bộ hoạt động liên quan đến việc cho vay lãi. Thành “bẹt” cùng 3 người khác trong “Nhóm sáng lập” đưa ra tỷ lệ ăn chia với cấp dưới. Theo đó, “Nhóm sáng lập” gồm có Thành “bẹt”, Nam, Quang Anh và Thắng, mỗi người được hưởng lợi 25%/tổng số tiền thu lãi sau khi trừ chi phí tiền thuê nhà, tiền thuê tài khoản trên trang 1Cash.Info và tiền trả lương cho các tổ trưởng, nhân viên.
Nhóm các tổ trưởng gồm có Trần Thủy Hoàng, Vũ Đức Huy, Tạ Văn Quý, Đỗ Phương Nam và Đỗ Gia Huy, được trả lương 7 triệu đồng/tháng, đồng thời được hưởng 5%/tổng số tiền lãi đã thu của khách hàng do tổ mình phụ trách.
Nhóm các tổ viên được trả lương 5 triệu đồng/tháng và được hưởng số tiền từ việc thu phí làm hồ sơ của khách vay bằng tiền gốc và lãi khách hàng phải nộp trong 1 ngày/tổng số tiền khách vay. Số tiền này là tiền thu ngoài, không tính vào số tiền thực tế cho vay.
Cáo trạng xác định, nhóm của Thành “bẹt” cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao nhưng nhiều người từ chối khai báo nên chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3 đến tháng 12/2023, nhóm này cho 16 người "bốc bát họ", lãi suất từ 146 - 292%/năm. Do đó, chỉ với số tiền gốc 520 triệu đồng, chúng thu lời bất chính hơn 205 triệu đồng…
Trước đó, tháng 7/2024, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố Thành “bẹt” cùng 23 bị can khác về các hành vi: Cưỡng đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tàng trữ trái phép các chất ma túy. Do Huy bỏ trốn, ngày 15/7/2024 mới ra đầu thú nên Huy đã bị tách ra để truy tố riêng.
(NB&CL) Tuần lễ cấp cao APEC 2024 diễn ra tại Lima (Peru) từ ngày 10 - 16/11 là điểm nhấn quan trọng của năm APEC 2024. Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc kỷ niệm 35 năm thành lập APEC, là dịp để các thành viên rà soát, đánh giá các kết quả và xác định phương hướng hợp tác giai đoạn mới. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện này.
(NB&CL) Nhân loại đang chứng kiến và trải nghiệm bước tiến thần kỳ của công nghệ, khi AI có thể phục hồi kho tư liệu, chuyển ảnh đen trắng sang ảnh màu. Rõ ràng, AI đem lại cơ hội thần kỳ để chúng ta bảo tồn những ký ức văn hóa đã bị mai một. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra khi AI có thể “nhái” lại những tác phẩm nổi tiếng một cách “đẹp hơn cả thật”?
(NB&CL) Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đang xem xét, sửa đổi Luật Quảng cáo, với nhiều điểm mới quan trọng. Trong đó, dự thảo Luật đề xuất tăng diện tích quảng cáo trên báo in không được vượt quá 30% tổng diện tích một ấn phẩm báo, hoặc 40% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo và phải có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác - việc điều chỉnh này được các đại biểu và lãnh đạo cơ quan báo chí hoan nghênh, song các nhận định cũng cho rằng, điều đó chưa giải quyết căn bản khó khăn của các cơ quan báo chí trong việc thực hiện tự chủ tài chính.
(NB&CL) Giải Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam luôn là sự kiện thể thao đặc biệt đối với người làm báo đam mê bóng bàn trong cả nước, uy tín và thương hiệu của giải đã được khẳng định sau 16 lần tổ chức. Năm nay với tên gọi mới, Giải Vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 - Tranh Cúp Sao Vàng năm 2024 hứa hẹn nhiều hấp dẫn và bất ngờ.
(NB&CL) “Cần thống nhất nhận thức đấu tranh phòng, chống lãng phí là cuộc chiến chống “giặc nội xâm”… có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”- nhấn mạnh ấy của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Chống lãng phí” có thể nói là lời hiệu triệu của Đảng ta trước vấn nạn lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ đích danh là “thứ giặc ở trong lòng”. Và để cuộc chiến ấy thành công, đối diện với cuộc chiến ấy phải là sự tuyên chiến hết sức mạnh mẽ quyết liệt của hết thảy chúng ta.
(CLO) Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương đề xuất việc thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc về tinh gọn bộ máy của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/11.
(CLO) Sau 1 năm triển khai xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình II (Gia Bình), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, (đơn vị chủ đầu tư) công bố cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
(CLO) Trong khuôn khổ của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Chính phủ sẽ trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Dự án vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận xã hội. Đã có hàng loạt bài toán được đặt ra, từ việc huy động nguồn vốn, cơ chế triển khai, giám sát đến hiệu quả kinh tế xung quanh Dự án tỷ đô này.
(CLO) Nhận định Indonesia vs Nhật Bản, vào lúc 19h ngày 15/11 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á; dự đoán tỉ số Indonesia vs Nhật Bản cùng các chuyên gia phân tích.
(CLO) Dọc tuyến đường Phạm Tu thuộc địa phận xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội), nhiều diện tích đất nông nghiệp đang bị san lấp trái phép. Người dân nơi đây cho biết, tình trạng đã diễn ra từ lâu tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xử lý.
(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức phiên họp nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình và Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.
(CLO) Trong giai đoạn 2021-2022, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Trần Nguyễn đã trúng hàng loạt gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, tất cả các gói thầu mà công ty này đã được phê duyệt trong giai đoạn nói trên lại có tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất thấp.
(CLO) Thời gian gần đây, trên một số tuyến phố và gầm cầu vượt TP.Hà Nội thường xuyên xuất hiện tình trạng đổ trộm phế thải, rác thải sinh hoạt gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.
(CLO) Google Maps đang thử nghiệm giao diện mới với màu xanh ngọc lam, thay cho tông xanh lam trước đây, nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ và hiện đại hơn cho người dùng.
(CLO) Becamex IDC (Mã: BCM) mới hoàn thành được 33% kế hoạch lợi nhuận năm. Công ty dự định phát hành 300 triệu cổ phiếu và sử dụng 5.000 tỷ đồng trong đó để trả nợ. Hiện tại mỗi ngày Becamex IDC đang gánh lãi vay gần 6 tỷ đồng.
(CLO) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp Công an TP Hải Phòng xác minh, truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Thế Luật về tội “Giết người” sau 17 năm lẩn trốn.
(CLO) Lợi dụng quyền tự do dân chủ của công dân, Nguyễn Văn Nhơn đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân mang tên “Cao Tuổi Bản Tin”, nhiều lần quay các video, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của các tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
(CLO) Bà Lê Thị Thanh Nghĩa - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 200 triệu đồng của Công ty để tiêu xài cá nhân.
(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trú tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
(CLO) Công an huyện Sông Mã (Sơn La) vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công Chuyên án, bắt giữ đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
(CLO) Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương ngày 12/11 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
(CLO) Nguyễn Thanh Long đi mua 1 can xăng 5 lít, sau đó tiếp tục nhắn nhiều tin nhắn có nội dung đe dọa giết chị T và gia đình chị T. Cùng với đó, Long dùng điện thoại quay lại cảnh đổ xăng châm lửa đốt, gửi video cho chị T.
(CLO) Ngày 12/11, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Thúy (SN 1993, chỗ ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.
