Triệt phá băng nhóm cho vay ''bốc bát họ'' với lãi suất 152%/năm ở Hà Nội

Ngày 23/7, thông tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ 5 đối tượng Trần Duy Thành (SN 1988; HKTT: Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội), Trần Tú Anh (SN 1999; HKTT: Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1999; HKTT: Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Mạnh Hưng (SN 1988; HKTT: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), Lê Minh (SN 2002; HKTT: Phú La, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ". 

triet pha bang nhom cho vay boc bat ho voi lai suat 152 nam o ha noi hinh 1

Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo điều tra, khoảng cuối năm 2021, Thành, Tú, Hưng đã bàn bạc góp tiền để cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ”, với tỉ lệ 10 ăn 8 hoặc tỉ lệ 12 ăn 9 (tức vay 10 triệu đồng khách nhận về 8 triệu đồng; phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày; hoặc vay 12 triệu đồng khách nhận về 9 triệu đồng, phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày).

Ngoài ra còn có hình thức “vay lãi ngày”, tiền lãi dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày). Tú Anh và Thành mỗi đối tượng góp 170 triệu đồng để làm vốn cho vay, còn Hưng lấy kiốt 12, tòa HH02-1A Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai để làm điểm giao dịch. Đến tháng 4/2022, Tú Anh và Thành thuê Minh và Hiếu hỗ trợ thẩm định khách vay, gọi điện giục khách trả tiền nợ, thu tiền nợ, dán tờ rơi tìm khách vay, đòi nợ. 

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ sổ sách thể hiện số tiền các đối tượng cho khách vay lên tới hàng tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 146%/năm đến 152%/năm. 

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: