(CLO) Đà tăng mạnh của giá vàng trong hai năm qua không chỉ củng cố vị thế của kim loại quý này như một tài sản trú ẩn mà còn làm bùng phát một hệ lụy khác: sự mở rộng nhanh chóng của các hoạt động buôn lậu và khai thác vàng bất hợp pháp trên phạm vi toàn cầu.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.
(CLO) Việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra ngân hàng được Thanh tra Chính phủ góp ý trong Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng.
(CLO) Nhân dịp tham dự Hội nghị Liên hợp quốc về Đại dương lần thứ 3 (UNOC 3) tổ chức tại thành phố Nice (Pháp) ngày 8/6, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội kiến với Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean Noel Barrot.
(CLO) Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là trung bình cao, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là thấp.
(CLO) Hệ sinh thái VIDE và MetaDAP cung cấp các quy trình, công cụ an toàn để hỗ trợ doanh nghiệp mã hóa tài sản, phát hành, quản lý tài sản số. Đây cũng là nền tảng quản lý tài sản số đầu tiên tại Việt Nam.
(CLO) Từ 1/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Quyết định này được đánh giá là phù hợp, góp phần chống rửa tiền và không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
(CLO) Đó là một trong những nội dung quan trọng trong buổi tiếp và làm việc với Bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn tại Việt Nam diễn ra hôm nay (28/6).
