Từ khóa: đường dây rửa tiền

(CLO) Ngày 29/5, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

(CLO) Cảnh sát Úc vừa bắt giữ 7 thành viên của một tổ chức tội phạm người gốc Trung Quốc bị cáo buộc rửa hàng trăm triệu USD thông qua một trong những doanh nghiệp chuyển tiền lớn nhất xứ sở kangaroo.