Lời khai của Shark Bình tại phiên tòa xét xử “ông trùm” Mr Pips

(CLO) Shark Bình thừa nhận vì lợi nhuận nên không rà soát kỹ hoạt động của Mr Pips, đồng thời nói "chấp nhận mọi hình phạt".

Ngày 30-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình và 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng.

efd6da41816b0135587a.jpg
Lực lượng chức năng dẫn giải Shark Bình lên phòng xử. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX thẩm vấn bị cáo Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) cùng nhóm nhân viên dưới quyền. Nhóm bị cáo này bị xét xử về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 6/2020, các bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động.

Đồng thời, Shark Bình còn chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Nam và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu. Sau đó, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 - thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh, có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng.

Với hành vi này, Shark Bình và các bị cáo Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị xét xử về tội Rửa tiền.

1wupukstva4pyfvn5zv9zyoj1t8rhcztt1odu9e4qmnuofcdgi5kygt0cejlqmbspvl.jpg
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tại toà, Shark Bình khai, bản thân bị cáo quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ liên quan đến công nghệ nên không thể sát sao hết được. Bị cáo chỉ đưa ra chủ trương hoạt động.

Dịch vụ tại Công ty Ngân lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng và Phó Đức Nam cũng chỉ là một trong đó. Vì thế bị cáo này hoàn toàn không biết Nam, chưa từng gặp gỡ Mr Pips trước đó và không biết “ông trùm” lừa đảo là ai.

Shark Bình khai khi doanh số của Nam qua ngân lượng tăng cao sẽ được vào nhóm khách hàng lớn. Từ đây, hai bên mới bắt đầu gặp gỡ, trao đổi.

Lúc này theo chính sách của Công ty Ngân lượng, khách hàng lớn sẽ được chăm sóc đặc biệt, có nhân viên chăm sóc riêng. Tuy nhiên hoạt động vẫn phải đảm bảo quy định.

Về sau ngân lượng nhận được nhiều tố cáo, kiến nghị về việc huy động dòng tiền liên quan đến công ty của Phó Đức Nam nên Bình chỉ đạo rà soát kỹ, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

“Bản thân bị cáo không câu kết, thoả thuận gì với Nam. Chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips thì lúc này bị cáo mới biết anh ta cũng là khách hàng của mình”, Shark Bình trình bày.

Về hành vi rửa tiền, HĐXX đặt câu hỏi giả thiết, trong trường hợp khi nhận được phản ánh mà bị cáo tra soát kỹ thì sẽ không xảy ra kết cục như hôm nay? Shark Bình thừa nhận đúng như vậy và nói thêm Mr Pips là khách hàng lớn và bản thân cũng vì lợi nhuận cho công ty.

“Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận... bị cáo chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của mình gây ra” - Nguyễn Hòa Bình nói.

Hội đồng xét xử hỏi: “Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?”. Shark Bình đáp: “Bị cáo có số đi tù nên chấp nhận".

Trả lời thẩm vấn, hai nhân viên của ông Bình trình bày, họ đều chỉ làm theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Hòa Bình, mong được hưởng lượng khoan hồng. Bị cáo Nam nghẹn ngào khóc, mong được sớm trở về chăm sóc con nhỏ và bố mẹ già.

Xem thêm

Chấm dứt tình trạng bệnh viện cố tình 'xét nghiệm lại' để thu phí không vì lý do chuyên môn

Chấm dứt tình trạng bệnh viện cố tình 'xét nghiệm lại' để thu phí không vì lý do chuyên môn

(CLO) Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu trong năm 2026, 100% bệnh viện đạt tiêu chuẩn phải hoàn thành liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kiên quyết không để tồn tại tình trạng các Bệnh viện cố tình "xét nghiệm lại" để thu phí người dân mà không có lý do chuyên môn chính đáng.

“Điểm tựa” pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số yếu thế nơi rẻo cao tỉnh Phú Thọ

“Điểm tựa” pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số yếu thế nơi rẻo cao tỉnh Phú Thọ

(CLO) Tại các xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ, hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí đang trở thành “điểm tựa” vững chắc cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín, ánh sáng công lý ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Không để doanh nghiệp phát triển tốt thành lý do đột ngột ‘cắt’ hỗ trợ

Không để doanh nghiệp phát triển tốt thành lý do đột ngột ‘cắt’ hỗ trợ

(CLO) Thảo luận về dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần xây dựng cơ chế hỗ trợ xuyên suốt nhiều năm. Đặc biệt, pháp luật cần có quy định chuyển tiếp rõ ràng, tránh tình trạng doanh nghiệp vừa phát triển tốt, vượt ngưỡng đã bị đột ngột cắt các gói hỗ trợ đang triển khai.

Đại biểu Quốc hội đề xuất kiểm soát chặt việc định giá đất, bảo đảm quyền lợi người dân

Đại biểu Quốc hội đề xuất kiểm soát chặt việc định giá đất, bảo đảm quyền lợi người dân

(CLO) Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị tăng cường kiểm soát dữ liệu định giá đất, công khai căn cứ xác định giá và tạo cơ chế để người dân đề nghị xem xét lại giá bồi thường khi có căn cứ. Đồng thời, chính sách bồi thường, tái định cư cần gắn với khả năng phục hồi sinh kế, ổn định cuộc sống sau thu hồi đất.

Đề nghị quy định ngay trong Luật Đất đai các giao dịch bắt buộc công chứng

Đề nghị quy định ngay trong Luật Đất đai các giao dịch bắt buộc công chứng

(CLO) Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định ngay trong Luật Đất đai (sửa đổi) những giao dịch bắt buộc công chứng, chứng thực, thay vì giao Chính phủ quy định. Cùng với đó, cần đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin cơ quan Nhà nước đã có, tiến tới thực hiện các thủ tục thuận tiện hơn trên môi trường số.

Đẩy lùi bóng tối “tảo hôn” ở thôn bản miền núi Phú Thọ

Đẩy lùi bóng tối “tảo hôn” ở thôn bản miền núi Phú Thọ

(CLO) Tập trung xây dựng tại các xã, đơn vị trường học vùng trọng điểm, các mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn với hoạt động tuyên truyền, tư vấn, sinh hoạt ngoại khóa sôi nổi đã góp phần chuyển đổi sâu sắc nhận thức, hành vi trong hôn nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Những nỗ lực bền bỉ này đang từng ngày xua tan hủ tục, giữ trọn ước mơ đến trường cho thế hệ trẻ vùng cao.

“Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”

“Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”

(NB&CL) Câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác hoạ rất rõ nét mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Chính sự thuỷ chung, son sắt ấy đã khiến mối quan hệ Lào - Việt được xem là mối quan hệ mẫu mực cho quan hệ quốc tế, quan hệ đặc biệt của đặc biệt.

Chỉ thị số 10-CT/TW: Để lý tưởng, đạo đức trở thành hành động

Chỉ thị số 10-CT/TW: Để lý tưởng, đạo đức trở thành hành động

(NB&CL) Trong thời đại người trẻ có thể tiếp cận tri thức chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, nhưng cũng dễ bị cuốn vào những luồng thông tin sai lệch và cách ứng xử lệch chuẩn, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống đòi hỏi những cách làm thiết thực hơn. Làm sao để những giá trị được dạy trong nhà trường trở thành bản lĩnh và trách nhiệm trong cuộc sống? Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 20/7/2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân đặt ra yêu cầu cấp thiết ấy.

Cỡ chữ bài viết: