(CLO) Biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đông Á, nhưng Trần Phương Bình vẫn thống nhất chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng M&C vay trái quy định của pháp luật, gây thiệt số tiền hơn 5.500 tỉ đồng.
(CLO) Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
(CLO) Công ty Vĩnh Thái không đồng ý đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm về việc tiếp tục kê biên 29% cổ phần của công ty do Công ty Bách Việt nắm giữ, liên quan đến Ngân hàng Đông Á xử lý thu hồi khoản nợ của Trần Phương Bình.
(CLO) Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa - nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương; Quyết định khởi tố bà Thoa được Cơ quan CSĐT thực hiện cùng ngày với nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng.
(CLO) Do xuất hiện chứng cứ mới là tập tài liệu liên quan đến 10 khoản vay tổng giá trị khoảng 600 tỉ đồng nên Tòa án chưa tuyên án ông Trần Phương Bình như dự kiến ban đầu.
(CLO) Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
(CLO) Cáo trạng cáo buộc, hành vi của Trần Phương Bình và các đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á hơn 8.827 tỉ đồng, lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng.
