Theo cáo trạng của VKSND tối cao vừa hoàn tất, từ năm 2020, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc (em vợ bị can Tuyên) thành lập Công ty Tài Lộc để mua gỗ ván bóc xuất ra nước ngoài. Làm ăn không như kỳ vọng, Tuyên và Lộc không trực tiếp thu mua gỗ trong nước nữa mà thành lập 13 công ty, mượn thêm pháp nhân của 3 công ty khác, để làm dịch vụ xuất khẩu trái phép mặt hàng trên sang Trung Quốc, hưởng tiền công và phí dịch vụ.
Tuyên và Lộc tuyển dụng thêm nhân viên, thành lập các bộ phận để thực hiện hoạt động xuất khẩu trái phép. Để thực hiện xuất khẩu, Ngô Quang Tuyên liên hệ trực tiếp với khách hàng Trung Quốc qua phần mềm Wechat, thỏa thuận giá xuất khẩu và giá dịch vụ xuất khẩu. Sau đó, hai bị can chỉ đạo bộ phận “Chứng từ và khai báo hải quan” lập hồ sơ khai báo hải quan.
Tài liệu điều tra xác định, bị can Tuyên và bị can Lộc đã sử dụng pháp nhân nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 container/1.698 tờ khai hải quan (TKHQ) mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỷ đồng trong vòng 4 năm (từ 1/2021 - 1/2024). Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là hơn 210 tỷ đồng. Trong đó, Tuyên với vai trò là Kế toán trưởng công ty nhưng lại là chủ mưu, hưởng lợi 90% số tiền bất chính này.
Để được thông quan thuận lợi, nhóm đối tượng của Công ty Tài Lộc "chi ngoài" cho các các bộ hải quan nhiều tỷ đồng. Cụ thể, các bị can là công chức, lãnh đạo Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng đã thỏa thuận với đại diện nhóm Công ty Tài Lộc nhận tiền “chi ngoài” để hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm.
Ngô Quang Tuyên là người quyết định và trực tiếp chuyển cho Nguyễn Quang Long tổng số tiền hơn 8,1 tỉ đồng cho nhóm cán bộ hải quan, để nhóm Công ty Tài Lộc được hỗ trợ thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm.
Bị can Tô Thị Thu Hương, cựu Phó đội trưởng Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, là người hưởng lợi nhiều nhất, với số tiền nhận hối lộ gần 4,5 tỉ đồng. Cựu đội trưởng Đặng Hoàng Lân hưởng lợi hơn 864 triệu đồng; cựu cán bộ tiếp nhận hồ sơ Trịnh Đăng Tài hưởng lợi hơn 845 triệu đồng…
Ngoài nhóm nhận hối lộ, Viện KSND tối cao xác định cựu Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền và cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 Vũ Ngân Châu biết các cấp dưới ưu ái hồ sơ cho nhóm Công ty Tài Lộc nhưng không có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời.
Thậm chí, 2 bị can này còn nhiều lần nhận tiền của phía doanh nghiệp, với số tiền mỗi người nhận là hơn 648 triệu đồng.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án buôn lậu gỗ cực lớn, liên quan đến Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc) và Chi cục Hải quan Cảng 2 (Hải Phòng).
Trong số các bị can, ông Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc, bị truy tố tội Buôn lậu. Ngô Quang Tuyên, Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc, bị truy tố tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Hàng loạt cựu cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 cũng bị truy tố. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng; Vũ Ngân Châu, cựu Phó chi cục trưởng, bị cáo buộc về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
6 người bị cáo buộc tội Nhận hối lộ gồm: Đặng Hoàng Lân, cựu Đội trưởng; Tô Thị Thu Hương, cựu Phó đội trưởng; Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương, cùng là cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu…
