Cáo trạng thể hiện, khoảng tháng 5/2018, do làm ăn thua lỗ, vay mượn tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả, nên Nguyễn Thanh Quang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.
Quang đưa ra thông tin gian dối cần tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản với lãi suất cao để các bị hại tin tưởng cho vay rồi chiếm đoạt.
Ngoài ra, thời gian này, Quang là nhân viên tín dụng ngân hàng B.V chi nhánh Đà Nẵng và được lãnh đạo phòng tín dụng đưa hồ sơ vay vốn của Công ty TNHH V. do bà M.T.K. làm giám đốc để làm thủ tục.
Bị cáo Nguyễn Thanh Quang tại phiên tòa sơ thẩm.
Khi Ngân hàng B.V xác nhận đồng ý cấp tín dụng cho Công ty TNHH V. số tiền 25 tỷ đồng, Quang không giao cho bà K...
Số tiền chiếm đoạt được, Quang dùng để trả lãi và gốc cho người khác hoặc trả cho chính các bị hại để những người này tin tưởng tiếp tục giao tiền.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2021, bằng thủ đoạn nêu trên, Quang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 15 bị hại với tổng số tiền hơn 53,2 tỷ đồng. Quang đã trả được hơn 12 tỷ đồng, còn lại hơn 40 tỷ đồng không có khả năng chi trả.
