Cụ thể, theo bản án, 4 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân, 40 bị cáo bị phạt từ 8 đến 19 năm tù, duy nhất 1 bị cáo bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Các bị cáo còn lại phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã thành lập, điều hành đường dây lừa đảo tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).
Nhiều công dân Việt Nam ở các tỉnh, thành như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình, Hưng Yên… được tuyển mộ, xuất cảnh sang Campuchia tham gia hoạt động. Nhóm này vận hành theo mô hình phân công chặt chẽ, có quản lý, chấm công, trả lương, thưởng; sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin Telegram để trao đổi dữ liệu, điều hành kịch bản lừa đảo.
Thủ đoạn chính là giả danh cán bộ công an các cấp gọi điện cho người dân tại Việt Nam, đưa ra các “lý do” như cập nhật thông tin căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu định danh cho trẻ em, sổ sức khỏe điện tử…
Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo “dịch vụ công” (gắn hình Quốc huy, giao diện tương tự cổng dịch vụ công). Thực chất, đây là phần mềm chứa mã độc, cho phép chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 28/5/2024 đến 23/1/2025, đường dây này đã chiếm đoạt tài sản của 13.543 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố, tổng số tiền hơn 972,5 tỷ đồng; có bị hại bị chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, phần lớn số tiền bị chiếm đoạt được xác định do nhóm đối tượng người Trung Quốc thu giữ, còn 46 bị cáo chỉ hưởng lợi một phần nhỏ.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, khai đã tham gia đường dây lừa đảo với các vai trò khác nhau và hưởng lợi từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Trong số 46 bị cáo, Hội đồng xét xử xác định 4 người gồm: Đỗ Văn Nghĩa, Nìm Cún Pẩu, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh giữ vai trò quản lý, phiên dịch, giúp sức tích cực cho các đối tượng cầm đầu người nước ngoài trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Nên nhóm này bị tuyên án tù chung thân.
