Bắt 17 đối tượng đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền hơn 250 tỷ đồng, thu giữ nhiều siêu xe

Thời gian qua, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com” hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.

bat 17 doi tuong danh bac truc tuyen voi tong so tien hon 250 ty dong thu giu nhieu sieu xe hinh 1

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ

Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn, (sinh năm 1990), trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Đình Khởi (sinh năm 1994), trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cầm đầu.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 02 ngày (29-30/8/2024), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng (gồm 10 nam, 07 nữ, độ tuổi từ 21 đến 42) tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

bat 17 doi tuong danh bac truc tuyen voi tong so tien hon 250 ty dong thu giu nhieu sieu xe hinh 2

02 đối tượng cầm đầu ổ nhóm đánh bạc Trần Vũ Toàn (trái) và Nguyễn Đình Khởi

Tại Nghệ An, liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ 04 đối tượng do Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1982, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) cầm đầu. Ngoài Hoa, Công an cũng bắt giữ thêm 03 đối tượng khác gồm: Trịnh Xuân Đức (sinh năm 2001, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc); Trần Thị Xuân (sinh năm 1987, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) và Hoàng Thị Thu Trang (sinh năm 1987, đăng ký thường trú: xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương).

Tang vật trong chuyên án mà Cơ quan Công an thu giữ gồm: 05 ô tô; 20 điện thoại cảm ứng; 01 bộ máy tính bàn.

bat 17 doi tuong danh bac truc tuyen voi tong so tien hon 250 ty dong thu giu nhieu sieu xe hinh 3

Tang vật trong chuyên án bị thu giữ

Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi.com lên tới hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng).

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

bat 17 doi tuong danh bac truc tuyen voi tong so tien hon 250 ty dong thu giu nhieu sieu xe hinh 4

tạm giữ nhiều siêu xe

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 17 đối tượng nêu trên, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Xem thêm

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

(CLO) Tối ngày 1/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến việc bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhằm đòi khoản nợ 44.000 USD phát sinh từ việc vay tiền đánh bạc tại casino.

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Quang (sinh năm 1990, trú tại phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 55 kg ma túy tổng hợp.

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

(CLO) Ngày 30/10, Công an xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Ngô Quang Việt (sinh năm 1979, trú tại ấp Phước Thới, xã Gò Quao) để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Cỡ chữ bài viết: