Đường dây này do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, bước đầu bắt giữ 05 đối tượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.
Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ
5 đối tượng gồm: Vi Văn Linh (sinh năm 2003) và Kha Văn Úc (sinh năm 2002), cùng trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An là 02 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên. Ngoài ra, 03 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Lộc Văn Tào (sinh năm 2001); Lương Văn Hiền (sinh năm 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Thời gian qua, tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp; đặc biệt là các đối tượng người Việt Nam cấu kết với các ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp người nước ngoài đóng trụ sở tại các nước Asean nhằm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định, tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước. Sau khi được lôi kéo, tuyển mộ, các đối tượng trong ổ nhóm được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” với các nạn nhân người Việt theo 04 bước.
Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ 02 đối tượng Vi Văn Linh và Kha Văn Úc, cùng trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An là 02 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên. Theo đó, tháng 9/2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc đến tháng 02/2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo “Phương Quỳnh”, tài khoản Facebook “Phạm Quỳnh Châu” nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “Biconomynft” rồi lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17.6 tỷ đồng. Cũng với “chiêu bài tương tự”, Kha Văn Úc đã tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 01 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.
Cơ quan Công an kiểm tra tang vật chuyên án
Quá trình mở rộng chuyên án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Con Cuông phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ, khởi tố, tạm giam thêm 03 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Lộc Văn Tào (sinh năm 2001); Lương Văn Hiền (sinh năm 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
