Trước đó, vào sáng ngày 30/5, Thắng đọc tin tức trên mạng xã hội biết được Công an Tp.Biên Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn Tp.Biên Hòa (trong đó có phòng khám T.Đ, tại khu phố 4, phường Tân Hiệp), để điều tra, làm rõ hành vi làm giả các loại giấy tờ khám sức khỏe, chứng nhận bệnh bán cho công nhân có nhu cầu nghỉ bệnh được quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Đối tượng Hứa Nghiệp Thắng (áo đen)
Đồng thời, nắm được thông tin Công an Tp.Biên Hòa kiểm tra, khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, máy móc liên quan đến công tác khám bệnh của những cơ sở này. Lúc này, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phòng khám T.Đ bằng cách vào mạng xã hội tra cứu thông tin về phòng khám, biết được ông B.V.X (sinh năm 1948) là người đại diện theo pháp luật cũng như số điện thoại của phòng khám.
Tối cùng ngày, Thắng gọi vào số điện thoại phòng khám gặp ông X, tự giới thiệu mình tên Sơn (cán bộ Công an Tp. Biên Hòa), đã tham gia đoàn kiểm tra, làm việc tại phòng khám T.Đ và đe dọa yêu cầu ông X phải giao số tiền 500 triệu đồng để bảo lãnh 5 nhân viên và lấy lại máy móc thiết bị, nếu không giao tiền thì sau khi ông X điều trị bệnh xong sẽ tạm giữ. Ông X lo lắng tưởng thật nên hứa sẽ chi 300 triệu đồng để nhờ Thắng “lo việc”. Tuy nhiên, Thắng nói số tiền trên quá ít và đề nghị phải đưa đủ 500 triệu đồng sẽ thả 2 người ra. Lúc này, ông X đang nằm viện điều trị nên đồng ý và được Thắng yêu cầu mua một sim điện thoại rác, một điện thoại Nokia đời cũ để tiện liên lạc và cử người giao tiền cho mình.
Khoảng 7 giờ ngày 31/5, Thắng một mình điều khiển xe mô tô chạy từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Biên Hòa lấy tiền. Khi đến nơi, Thắng gọi vào số điện thoại sim rác đã yêu cầu ông X mua trước đó thì gặp được anh M (con trai ông X). Lúc này, Thắng báo cho anh M biết mình đã đến nơi và yêu cầu bỏ 500 triệu đồng vào một bịch đen; đồng thời, rủ một người thân đi cùng đến Công an thành phố Biên Hòa nhận người về.
Sự việc xong xuôi, nghi ngờ bị lừa đảo, anh M liền gọi ngay cho Thắng thì nhận được thông báo thuê bao không liên lạc được, quay lại vị trí để tiền cũng không còn nữa, liền đến cơ quan Công an trình báo.
Tại cơ quan Công an, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, sau khi lấy bịch tiền từ con trai ông X đã bỏ vào cốp xe, rồi tẩu thoát đến ngã ba Vũng Tàu tháo sim điện thoại bẻ gãy vứt đi. Sau đó, về nhà ở thành phố Hồ Chí Minh lấy số tiền trên trả nợ vay mượn nóng đã thua cá độ bóng đá.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ một số vật chứng có liên quan đến vụ án.
