Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra Lệnh bắt tạm giam bị can Lê Thị Thư (SN 1976, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an TP Đà Nẵng tống đạt các Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thư. (Ảnh: CA Đà Nẵng).
Qua điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2020, thời điểm này dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên việc kinh doanh của Lê Thị Thư gặp nhiều khó khăn không thể trả lãi cho những người vay trước đó. Từ đó, Lê Thị Thư đã mất dần khả năng thanh toán, trả nợ.
Để có tiền trả khoản nợ, Lê Thị Thư đã lợi dụng các mối quan hệ đồng hương, anh em họ hàng, đồng nghiệp của chồng và đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để kinh doanh nên đã hỏi vay, mượn tiền, sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Cụ thể, Lê Thị Thư đã mượn tiền của bà H. (trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) hơn 20,4 tỷ đồng. Số tiền vay này Thư không dùng vào mục đích kinh doanh mà dùng để trả lãi cho người khác hoặc sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước.
Đến lúc không còn khả năng chi trả, Thư lấy lý do do dịch bệnh, làm ăn thua lỗ nên phá sản, bà H đã làm đơn tố cáo Thư đến cơ quan Công an.
Theo điều tra, Thư đã chuyển trả hơn 13,8 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền hơn 6,6 tỷ đồng của bà H. Trong quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng cũng đã nhận được 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư.
Hầu hết các đơn tố cáo của các nạn nhân đều cho biết, do tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, họ hàng, đồng hương, thậm chí có người là đồng nghiệp của chồng Lê Thị Thư nên đã cho đối tượng vay, mượn từ hơn 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
