Quá trình điều tra xác định: Lợi dụng uy tín của bản thân trong việc đã đứng ra tổ chức chơi “phường” trong nhiều năm, Lưu Thị Tiến đã tổ chức 19 dây “phường”, mỗi dây có khoảng từ 21 đến 24 người tham gia với số tiền phải đóng là 05 triệu đồng/người/tháng.
Số tiền thu được từ các dây “phường”, Lưu Thị Tiến sử dụng một phần để chi trả cho người chơi, còn lại để chi tiêu cá nhân.
Đối tượng Lưu Thị Tiến tại cơ quan Công an
Đến cuối tháng 12/2022, do không còn khả năng chi trả, Lưu Thị Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến khi bị bắt giữ, Lưu Thị Tiến đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 09 tỷ đồng của hơn 100 người dân trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
