Theo tài liệu điều tra, Phạm Thành Nhẫn (sinh năm 1993) là giám đốc của một công ty có chi nhánh tại tỉnh Bình Dương. Để có tiền trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân, Nhẫn đã lợi dụng vào các mối quan hệ để liên hệ với một số đối tác kinh doanh máy móc, thiết bị của công ty và đưa ra mức giá bán rẻ hơn đồng thời hỗ trợ các đối tác chạy doanh thu.
Đặt niềm tin ở Nhẫn, các đối tác chuyển tiền cho đối tượng này. Với thủ đoạn nêu trên, Nhẫn đã lừa được 2 công ty đối tác đặt mua hàng hóa với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng và giao cho Nhẫn nhận hàng thay. Sau khi nhận số hàng hóa trên, Phạm Thành Nhẫn đem bán lại cho nhiều đối tác khác để chiếm đoạt tiền.
Bằng thủ đoạn khác, dù không có hàng hóa để bán nhưng Nhẫn còn gian dối để lừa 5 cửa hàng, hộ kinh doanh, cơ sở mua bán hàng hóa, thiết bị điện khác chuyển thanh toán trước số tiền gần 567 triệu đồng và chiếm đoạt.
Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Phạm Thành Nhẫn đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,17 tỷ đồng.
Với những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các đối tác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thành Nhẫn (hộ khẩu thường trú: tỉnh Bình Định) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
