Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa bắt tạm giam Lê Thị Hoa (56 tuổi, ngụ xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua hình thức “góp hụi”.
Theo tài liệu ban đầu, Lê Thị Hoa đứng ra làm “đầu hụi” từ năm 2008 với các dây hụi từ 200.000 - 500.000 đồng. Sau khi tạo được uy tín với hụi viên, Hoa mở thêm nhiều dây hụi với hàng trăm hụi viên tham gia.
Công an tiến hành bắt tạm giam Lê Thị Hoa.
Năm 2012, Hoa vay tiền bên ngoài xây nhà mới, đến khi không còn khả năng trả lãi và chi tiêu cho gia đình, Hoa tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi từ 500.000 - 1.000.000 đồng.
Đến cuối năm 2020, Hoa tuyên bố vỡ hụi với 46 dây hụi chưa kết thúc và 150 hụi viên liên quan.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ được 15 dây hụi, chứng minh Lê Thị Hoa chiếm đoạt trên 703 triệu đồng của khoảng 70 người.
Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
