(CLO) Do thiếu tiền chi tiêu, Lê Thị Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “góp hụi”. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ được 15 dây hụi, chứng minh Hoa chiếm đoạt trên 703 triệu đồng của khoảng 70 người.
Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa bắt tạm giam Lê Thị Hoa (56 tuổi, ngụ xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua hình thức “góp hụi”.
Theo tài liệu ban đầu, Lê Thị Hoa đứng ra làm “đầu hụi” từ năm 2008 với các dây hụi từ 200.000 - 500.000 đồng. Sau khi tạo được uy tín với hụi viên, Hoa mở thêm nhiều dây hụi với hàng trăm hụi viên tham gia.
Năm 2012, Hoa vay tiền bên ngoài xây nhà mới, đến khi không còn khả năng trả lãi và chi tiêu cho gia đình, Hoa tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi từ 500.000 - 1.000.000 đồng.
Đến cuối năm 2020, Hoa tuyên bố vỡ hụi với 46 dây hụi chưa kết thúc và 150 hụi viên liên quan.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ được 15 dây hụi, chứng minh Lê Thị Hoa chiếm đoạt trên 703 triệu đồng của khoảng 70 người.
Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.