Ngày 4/12, Viện KSND TP.Hồ Chí Minh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 39 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, thông qua "tiền ảo", với số tiền giao dịch lên tới khoảng 87.600 tỷ đồng.
Cho đến thời điểm ngày 4/12, các đối tượng đã khai nhận về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng ở hai trang web có địa chỉ là: Swiftonline.live và Nagaclubs.com.
Đây là hai trang web trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì băng nhóm này được hưởng lợi càng cao.
Để tham gia đánh bạc, người chơi cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo Ethereum hoặc USDT (tức là dùng tiền thật quy đổi ra “tiền ảo” để chơi bạc); sau đó tạo tài khoản tại các trang web đánh bạc trên và liên kết với các tài khoản tiền ảo. Để chơi bạc, các “con bạc” thực hiện theo hướng dẫn của người “đọc lệnh” - là những kẻ lôi kéo con bạc tham gia.
Công an bắt giữ hàng chục người liên quan để sàng lọc, điều tra.
Ngoài ra, thủ đoạn của các đối tượng tổ chức đánh bạc là thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.
Điều đáng nói, bọn chúng còn tinh quái ở chỗ khi có nhiều người chơi thì chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Trước đó, như báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá được.
Trong đường dây đánh bạc này, cảnh sát đã lập biên bản thu giữ tang vật ước tính trị giá khoảng 20,9 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy cùng hơn 2,9 tỷ đồng tiền mặt và các tài liệu như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.
Đường dây này do các đối tượng: Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.
