Theo điều tra, năm 2016, ông L.H.B (SN 1970, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 2 công ty.
Trong đó, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC VINA (gọi tắt là Công ty KSTC), với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, ông LEE thỏa thuận để cho Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh giám đốc.
Còn Công ty TNHH MTV KESAN TEX-CHEM Việt Nam (gọi tắt là Công ty KESAN), vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng thì ông LEE là người đại diện theo pháp luật với chức danh tổng giám đốc.
Cả 2 doanh nghiệp trên đều đăng ký địa chỉ kinh doanh tại tòa nhà ở đường Hàn Thuyên (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam nên ông B bổ nhiệm Đỗ Thị Hà Xuyên làm Giám đốc điều hành Công ty KESAN. Theo nhiệm vụ được giao, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan sở tại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố đối với Đỗ Thị Hà Xuyên.
Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ngày 1 và 6/11/2019, Xuyên mở 2 tài khoản thanh toán cho Công ty KSTC và Công ty KESAN tại một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng và được quyền thay mặt ông B thực hiện các giao dịch ngân hàng.
Hàng tuần và hàng tháng, Xuyên gửi báo cáo chi tiêu và sao kê tài khoản ngân hàng qua e-mail cho ông B.
Từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2023, nhận thấy ông LEE không chú ý quản lý tiền, do được giao quản lý tài khoản ngân hàng nên Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền trong 2 tài khoản này ra để dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo... của cá nhân.
Do quá trình đầu tư bị thua lỗ, dẫn đến thâm hụt tiền của 2 công ty. Để che giấu hành vi, mỗi khi gửi báo cáo tuần, Xuyên đã dùng thủ thuật để qua mặt ông B như điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch trong sao kê tài khoản ngân hàng cho phù hợp với số tiền đã báo cáo hàng tuần...
Tổng số tiền Xuyên chiếm đoạt của 2 công ty tại thời điểm bị phát hiện hơn 4,6 tỷ đồng.
Hiện, phòng Cảnh sát kinh tế đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.
