Đây là 2 đối tượng liên quan vụ án của Huỳnh Nhất Tâm (hành nghề môi giới, kinh doanh bất động sản) bị bắt về tội "Đưa hối lộ", theo Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Công an TP Cần Thơ tống đạt các Quyết định đối với bị can Nguyễn Thanh Phú (Ảnh: CA Cần Thơ).
Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến nam 2023, Huỳnh Nhất Tâm có nhiều hồ sơ vay vốn ở các ngân hàng nên không thể đứng tên tất cả các hồ sơ để vay vốn tại ngân hàng chi nhánh Thốt Nốt. Do đó, Tâm đã liên hệ nhờ một số cá nhân là bạn bè, người thân đứng tên thế chấp tài sản quyền sử dụng đất vay tiền giúp Tâm tại ngân hàng chi nhánh Thốt Nốt.
Công an TP Cần Thơ tống đạt các Quyết định đối với bị can Đỗ Đoàn Thiên Vương.(Ảnh: CA Cần Thơ)
Những cá nhân đứng tên hồ sơ vay vốn cho Tâm cũng không đủ điều kiện vay vốn, đồng thời tài sản thế chấp có giá trị không đủ để cho vay số tiền theo yêu cầu của Tâm. Do đó, để vay được số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm đã cấu kết với Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú (cán bộ tín dụng của ngân hàng chi nhánh Thốt Nốt) để làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định.
Tâm đã chuyển cho Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú 1,49 tỷ đồng để trả công cho việc thực hiện các hồ sơ thế chấp vay ngân hàng không đúng quy định.
Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.
