Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm thực phẩm chức năng có xuất xứ từ nước ngoài được tiêu thụ trên thị trường với quy mô lớn, có dấu hiệu nghi vấn được nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ.
Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định Tạ Văn Vinh (sinh năm 1971) - Giám đốc Công ty TNHH Profit (địa chỉ tại số 118/127A/23 Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, hiện ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, thuê Phan Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1982, hiện ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) và Trần Ngọc Phương Uyên (sinh năm 2001, hiện ở tại TP. Hồ Chí Minh) thông qua pháp nhân Công ty TNHH Profit, lợi dụng cơ chế thông thoáng trong quy định về kiểm tra, giám sát của hải quan và hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu để thực hiện hành vi buôn lậu thực phẩm chức năng của nhà sản xuất Biotech, Mutant từ các nước Châu Âu (Canada, Hungary) về tiêu thụ tại khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Thực hiện kế hoạch phá án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 bắt giữ 01 container hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Profit, gồm các mặt hàng nhãn hiệu Hydro Whey Zero Chocolate Flavoured, Hydro Whey Zero Vanilla Flavoured, Hydro Whey Zero Strawberry Flavoured của nhà sản xuất Biotech (Hungary) có tổng trị giá khai báo hơn 05 tỷ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.
Mở rộng điều tra, lực lượng Cảnh sát phát hiện, từ ngày 16/4/2025, Công ty TNHH Profit đăng ký 08 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhà sản xuất Mutant (xuất xứ Canada) nhưng Công ty không có hồ công bố sản phẩm theo quy định, nên đã khai báo gian dối là mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm bổ sung, sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ để nhập khẩu trái phép lô hàng có tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Văn Vinh, Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Ngọc Phương Uyên để điều tra về hành vi Buôn lậu và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
