Bắt tạm giam nguyên cán bộ Công an liên quan đến đường dây vận chuyển 51kg vàng

(CLO) Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ Công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới trái phép.

Sáng 30/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “rửa tiền”.

Theo cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ Công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh.

bat tam giam nguyen can bo cong an lien quan den duong day van chuyen 51kg vang hinh 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ.

Tiến hành khám khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ lực lượng Công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. 

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đường dây vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu đã tồn tại và hoạt động nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, có quy mô hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành phố và trên tuyến biên giới Tây Nam.

Như chúng tôi đã thông tin, trước đó ngày 10/7, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

bat tam giam nguyen can bo cong an lien quan den duong day van chuyen 51kg vang hinh 2

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới trái phép, tại cơ quan công an.

Ngay sau khi Nguyễn Thị Kim Hạnh là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu bị bắt giữ, 7 đối tượng có liên quan đến vụ án đã ra đầu thú Cơ quan công an gồm: Lê Thị Bạch Vân (SN 1966), Nguyễn Hữu Phước (SN 1989), Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1989), Võ Văn Trung (SN 1980), Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Nguyễn Văn Lê (SN 1984) và Phạm Thanh Sang (SN 1982).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định Mười Tường chính là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới trái phép, được Công an tỉnh An Giang phát hiện, triệt phá vào tháng 10/2020. 

Trước đó, ngày 30/10/2020, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy di chuyển theo hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu. 

bat tam giam nguyen can bo cong an lien quan den duong day van chuyen 51kg vang hinh 3

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, 51 kg kim loại màu vàng vận chuyển trái phép qua biên giới bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ là vàng 9999 không lẫn tạp chất.

Tại khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc (An Giang), các Tổ công tác triển khai lực lượng áp sát, kiểm tra khi các đối tượng đang cặp xuồng máy vào bờ, khuân, vác các bao tải và gói nilon màu đen lên bờ. 

Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng chống trả quyết liệt và bỏ chạy. Tuy nhiên, các trinh sát đã kịp thời bắt giữ được một đối tượng cùng 2 bao tải và một gói nilon màu đen. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong các bao và gói nilon có chứa 51kg kim loại màu vàng.

Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, tang vật thu giữ là vàng 9999 không lẫn tạp chất. Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh là đối tượng có liên quan nên ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên đối tượng Hạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Để phục vụ công tác điều tra, ngày 8/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Thành Nhân

Xem thêm

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: