Quá trình điều tra mở rộng Chuyên án 125L do nhóm đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh và Lê Lý Thành, Đào Trọng Quân thực hiện, cơ quan Công an phát hiện Dương Hữu Cường là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định.
Qua các mối quan hệ xã hội, Oanh rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, sau đó bán các tài khoản ngân hàng đã mở này cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.
Đối tượng Dương Hữu Cường.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường đã gửi ảnh khuôn mặt cho Oanh và Thành làm giả 02 Thẻ căn cước giả. Sau đó, Cường cùng đồng bọn sử dụng giấy phép kinh doanh… để đăng ký mở được khoảng 09 tài khoản đứng tên doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau.
Với mỗi tài khoản mà Cường đứng tên thì được Oanh trả 1,5 triệu đồng. Đồng thời Oanh có thỏa thuận với Cường, mỗi lần có tiền vô tài khoản nếu rút được thì Oanh sẽ cho Cường từ 3 đến 4 triệu đồng.
Qua tiến hành xác minh các số tài khoản mà Cường đã mở, có 02 bị hại trong các vụ việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã chuyển tiền đến tài khoản, qua đó các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 194 triệu đồng dưới hình thức mạo danh Cơ quan chức năng, đầu tư tài chính…
