Ngày 4/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã triệt xóa thành công một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh bất động sản với hàng trăm đối tượng tham gia.
Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo tố cáo Công ty CP Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (viết tắt là Công ty Lộc Phúc), địa chỉ tại đường Tiền Giang, Phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Công an bắt quả tang người của Công ty đang đưa khách và chim mồi đến xem dự án.
Qua công tác nghiệp vụ, sáng 31/8/2023, Ban Chuyên án phát hiện các đối tượng trong Công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh triệt xóa, ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Công an tỉnh đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (SN 1996, Tổng Giám đốc Công ty) cùng 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng.
Địa điểm tổ chức sàn giao dịch bán "dự án ma" ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom.
Qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, Công ty trên thu lợi dưới 20 tỷ đồng. Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Qua đây cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của Công ty này nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật, Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án thông tin.
Nhân Nghĩa
