Gia Lai: Kiếm tiền qua mạng, hai cá nhân bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 31/8, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo của 2 trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng mang tên công ty, doanh nghiệp.

Trường hợp thứ nhất là anh Y. (trú tại làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP Pleiku). Trước đó, vào tháng 4/2023, anh Y. truy cập mạng xã hội Zalo vào một nhóm chat có tên “803 GROUP PHÂN TÍCH NỀN ĐẦU TƯ”.

Tại nhóm này, anh Y. được một tài khoản zalo liên hệ và yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội Telegram tên “bichngan1996”. Tiếp đó, tài khoản này hướng dẫn anh Y. vào 1 trang web và tạo tài khoản để đặt lệnh giao dịch, mua và bán chứng khoán online.

Sau khi tạo tài khoản và đầu tư ban đầu với số tiền ít, anh Y. được các đối tượng chuyển trả tiền gốc và lãi đúng như cam kết đầu tư ban đầu. Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, anh Y. quyết định đầu tư gói 10 triệu đồng.

gia lai kiem tien qua mang hai ca nhan bi lua dao chiem doat hon 1 ty dong hinh 1

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau đó các đối tượng yêu cầu anh Y. phải chứng minh năng lực mới đủ điều kiện đầu tư gói này, bằng nhiều lí do như phải đóng và sẽ được hoàn trả các loại phí rút tiền, phí chuyển nhầm tài khoản… Chúng đã yêu cầu anh Y. đóng tổng số tiền hơn 497 triệu đồng thông qua chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng mang tên CÔNG TY TNHH DIAMOND ASIA và CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WEALTHY FUND.

Cùng với thủ đoạn tương tự, vào tháng 5/2023, chị C. (trú tại phường Yên Đỗ, TP Pleiku) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Trang Nguyễn” giới thiệu là nhân viên của Công ty AVAkids và đề nghị chị C. tham gia công việc quảng bá sản phẩm cho công ty để hưởng hoa hồng.

Chị C. đã đồng ý tham gia và được đối tượng đưa vào nhóm telegram “QAAVA Group” với 177 thành viên. Sau đó các đối tượng gửi cho chị C. đường link giới thiệu các sản phẩm và yêu cầu chị truy cập đường link, chụp ảnh màn hình sản phẩm và chuyển tiền theo giá trị sản phẩm sẽ được trả tiền hoa hồng bằng 10% giá trị sản phẩm chị C đã thực hiện.

Sau 2 lần hoàn thành nhiệm vụ và được hưởng lợi nhuận số tiền nhuận hơn 7 triệu đồng, chị C. tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với số tiền hơn 15 triệu đồng thì đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như thông tin bị sai, cần làm thêm nhiệm vụ, đóng các loại phí…. Tổng số tiền chị C. đã nộp vào 2 tài khoản mang tên HA HONG QUAN và CONG TY CO PHAN AVA ESPORTS VIET NAM là hơn 513 triệu đồng.

Xem thêm

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: