Đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến một đường dây đánh bạc bị triệt phá. Ảnh: CACC
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang web Fxx88.com, đặt hệ thống máy chủ và quản lý tại nước ngoài.
Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau. Kết quả khám xét đã thu giữ: nhiều ô tô hạng sang.
Đặc biệt, số lượng tiền giao dịch qua các tài khoản lên tới trên 30.000 tỉ đồng, tức là gấp hơn 3 lần số tiền của đường dây đánh bạc do công an Phú Thọ bóc gỡ cách đây không lâu liên quan đến hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.
So với những vụ đánh bạc bị bóc gỡ trước đây, nhóm tội phạm đã dùng thủ đoạn và cách thức mới đó là thuê hoặc mua lại những tài khoản ngân hàng, thẻ ATM của những người lao động, xe ôm, sinh viên với mức giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng để thông qua các tài khoản đó để đánh bạc.
Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là dùng mạng xã hội để mời các cá nhân mở thẻ miễn phí, sau khi thẻ được kích hoạt, chủ thẻ nhận ngay từ 200 đến 500.000 đồng.
Đồng thời nhóm tội phạm cũng đề nghị khách hàng nếu không có nhu cầu dùng thẻ ATM thì sẽ mua lại với giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng mỗi thẻ. Sau khi đã sở hữu thẻ và thông tin chủ thẻ, các đối tượng dùng vào việc chuyển tiền hoặc rút tiền từ nhà cái.
Trước đó, một đường dây đánh bạc do người nước ngoài cầm đầu khác cũng đã bị bóc gỡ. Cụ thể, ngày 18/4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng internet.
Tang vật vụ đánh bạc do nhóm người Hàn Quốc cầm đầu Ba đối tượng bị phát hiện, bắt giữ gồm: Kim Joo Hyeon, sinh năm 1973, trú tại một căn hộ thuộc chung cư tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng An Kwang Ho, sinh năm 1978 và Kim Hong Min, sinh năm 1995, cùng trú tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Các đối tượng nêu trên núp dưới vỏ bọc nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch nhưng thực chất là để tổ chức đánh bạc cho các công dân Hàn Quốc. 3 đối tượng đã thuê server, đăng ký tên miền của nước ngoài, sau đó mua phương tiện, thuê nhà ở tại Việt Nam để tổ chức thiết lập, quản trị website đánh bạc, cá cược thể thao trên mạng internet.
Từ tháng 11/2018 đến khi bị triệt phá, với hàng nghìn tài khoản đã tham gia, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc vào khoảng 8,6 tỷ WON (tương đương 170 tỷ VNĐ).
Thanh Lâm
