Theo đó, đầu năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tố giác về tội phạm của bà N.T.G (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bà N.T.V.H (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc phát hành đồng tiền ảo BSCL của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.
Đối tượng Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital. (Ảnh: CA TP Hà Nội).
Vào cuộc điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình và truy vết dòng tiền của bị hại luân chuyển trong các tổ chức tín dụng, cơ quan Công an rõ bản chất lừa đảo của nhóm đối tượng thuộc Công ty BSCLand Việt Nam do Hắc Ngọc Hoàng đứng đầu.
Cuối năm 2021, do không có được đồng tiền ảo như dự kiến, Hắc Ngọc Hoàng đã thành lập thêm Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand) với mục đích huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT dự án bất động sản.
Hắc Ngọc Hoàng giao cho Nguyễn Thị Thu Ngà, phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh; Nguyễn Minh Hải, phụ trách về công nghệ; Nguyễn Viết Khánh, phụ trách marketing và công nghệ; Đặng Văn Dũng là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh; Nguyễn Đăng Quang, giám sát hoạt động của Công ty BSCLand; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, phụ trách tài chính và một vài cá nhân khác phụ trách đào tạo, điều hành...
Để huy động vốn của khách hàng, Công ty BSCLand đã phát hành 4 đợt bán đồng tiền ảo BSCL và đưa ra các tài liệu (slide) để các nhân viên kinh doanh đi tư vấn với khách hàng. Nội dung các slide giới thiệu về đồng tiền ảo BSCL và hàng loạt dự án bất động sản mà Công ty BSCLand dự kiến thực hiện chuyển đổi số thành các NFT để bán cho khách hàng. Nhưng trên thực tế từ trước đó có 1 dự án Công ty BSCLand đã bán NFT cho khách hàng; các dự án còn lại đều không có thật.
Căn cứ kết quả xác minh và hồ sơ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/5/2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi này gồm: Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Đăng Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Viết Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Thị Thu Ngà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BSCLand Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Minh Hải, Giám đốc phụ trách công nghệ Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.
Qua xác minh, cơ quan Công an xác định có 8 bị hại đầu tư vào Công ty BSCLand với tổng số tiền bị thiệt hại gần 6,5 tỷ đồng.
