Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ khoảng tháng 04/2024, Hà Kim Nhung là chủ tiệm tạp hóa “Hà Kim Nhung”, địa chỉ: số 530 đường Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang có bán hàng hóa cho một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhưng không có hóa đơn kèm theo nên đã liên hệ ông Trần Anh Huy (sinh năm 1964 là chủ hộ kinh doanh “Nhật Huy”, mã số thuế: 1600901713, địa chỉ: Số 318/5 khóm 7, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mua tổng cộng 17 hóa đơn giá trị gia tăng khống với số tiền chưa thuế 54.453.707 đồng, tiền thuế 4.356.292 đồng, tổng thanh toán 58.810.000 đồng của 04 Công ty (Công ty TNHH Ngọc Hùng Dũng AG; Công ty TNHH TMXD Ngọc Phát Triển; Công ty TNHH Xây dựng Vạn Thịnh Phú 152; Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Phúc Hưng).
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định