Ông trùm Zimbabwe tìm cách tẩu tán tài sản sau các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

(CLO) Tagwirei, cố vấn của Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, đã bị Hoa Kỳ trừng phạt với cáo buộc rằng ông sử dụng ảnh hưởng chính trị để tiếp cận nguồn ngoại tệ khan hiếm và giành được các giao dịch béo bở.
Ông trùm Kudakwashe Tagwirei. (Nguồn: Jekesai Njikizana/AFP/Getty Images).

Ông trùm Kudakwashe Tagwirei. (Nguồn: Jekesai Njikizana/AFP/Getty Images).

“Ong chúa” Zimbabwe né lệnh trừng phạt

Chính phủ Zimbabwe đang thúc đẩy kế hoạch kết hợp các tài sản khai thác của mình qua một doanh nghiệp công-tư khổng lồ, ngay cả khi có bằng chứng cho thấy dự án này có thể liên quan đến một ông trùm bị Mỹ và Anh trừng phạt.

Các tài liệu chưa từng được báo cáo trước đây, bao gồm thư từ giữa các giám đốc điều hành và cổ đông, cho thấy vài tuần sau khi ông Kudakwashe Tagwirei bị Mỹ trừng phạt, công ty Sotic International Ltd. có trụ sở tại Mauritius của ông đã bắt đầu lên kế hoạch chuyển tài sản của mình sang một công ty mẹ tại Zimbabwe mới thành lập tên là Ziwa Resources Ltd. Đáng nói, Ziwa là cổ đông tư nhân duy nhất trong quan hệ đối tác nêu trên với Chính phủ, được gọi là Kuvimba Mining House Ltd.

Các quan chức Chính phủ Zimbabwe đã nhiều lần phủ nhận rằng ông Tagwirei có bất kỳ mối liên hệ nào với doanh nghiệp công - tư Kuvimba. Nhưng vào tháng 5 vừa qua, Bloomberg đã đưa tin rằng, Kuvimba nắm giữ tài sản ít nhất là từ cuối năm ngoái thuộc sở hữu của ông Tagwirei, trích dẫn các tài liệu công ty, email và bản ghi các cuộc trò chuyện Whatsapp giữa các giám đốc điều hành.

Gần đây, Chính phủ Zimbabwe từ chối cho biết Kuvimba đã sở hữu tài sản như thế nào, bao gồm các mỏ khoáng sản được lựa chọn mà họ cho rằng trị giá 2 tỷ USD.

Ông Tagwirei, cố vấn của Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào ngày 5/8 năm ngoái với cáo buộc rằng ông sử dụng ảnh hưởng chính trị để tiếp cận nguồn ngoại tệ khan hiếm và giành được các giao dịch béo bở. Hoa Kỳ cho rằng ông Tagwirei có liên quan đến vụ 3 tỷ USD từ chương trình trợ cấp nông nghiệp và Vương quốc Anh đã “không cánh mà bay” và trừng phạt ông vào tháng trước vì những lý do tương tự.

Theo các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, ông Tagwirei ngay lập tức bị tách khỏi thị trường tài chính quốc tế. Phán quyết cũng cấm công dân Hoa Kỳ làm ăn với ông và tài sản của ông ở Hoa Kỳ bị đóng băng và phải được báo cáo cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Ông Tagwirei đã không trả lời các cuộc gọi đến điện thoại di động của mình vì câu chuyện này.

Được người dân địa phương gọi là “Ong chúa”, ảnh hưởng của ông Tagwirei đối với nền kinh tế Zimbabwe sâu sắc đến mức các quan chức Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cho biết các khoản thanh toán của ông đã góp phần gây ra sự sụp đổ đồng tiền của Zimbabwe và góp phần gây ra lạm phát, bao gồm cả việc tăng mạnh giá thực phẩm. Zimbabwe năm ngoái gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là phân biệt chủng tộc và có ý định phá hoại chính phủ.

Hai doanh nghiệp không liên quan nhưng chung CEO?

Một tháng trước khi Ziwa được thành lập, David Brown, giám đốc điều hành của cả Sotic và Kuvimba, đã viết thư cho các cổ đông của Sotic để nói rằng nước Cộng hoà Mauritius ngày càng bị nhắc đến là thiên đường thuế và việc chuyển tài sản của công ty sang một công ty con ở Zimbabwe sẽ khuyến khích “đồng nghiệp địa phương đầu tư vào các mỏ cần đầu tư vốn đáng kể, theo tài liệu của Bloomberg.

Brown nói với họ rằng việc tái cấu trúc công ty là cần thiết để giải quyết “báo chí tiêu cực mà công ty đã phải chịu trong những tuần qua.” Ông nói rằng Mauritius đã được đưa vào danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính của các nước G7, lực lượng này buộc phải giám sát chặt chẽ để chống rửa tiền và cũng đã bị Liên minh châu Âu đưa vào danh sách đen.

“Ban lãnh đạo đang đề xuất với các cổ đông rằng họ thành lập một công ty con ở Zimbabwe và tiến hành cơ cấu lại quyền sở hữu tài sản của công ty sao cho tài sản ở Zimbabwe do một công ty mẹ của Zimbabwe nắm giữ”, Brown nói. Điều này sẽ “tạo niềm tin cho các công ty trong nước của Zimbabwe, những người muốn đầu tư vào nhóm khai thác”, ông nói.

Brown cho biết vào tháng 6 rằng ông sẽ từ chức Giám đốc điều hành của Kuvimba, mà không đưa ra ngày rời đi.

Trong cuộc trò chuyện với Bloomberg vào tháng trước, Brown cho biết ông cũng là giám đốc của Ziwa, nhưng không biết cổ đông của nó là ai. Ông cũng xác nhận rằng tài sản do Sotic có trụ sở tại Mauritius nắm giữ hiện là một phần của Kuvimba. Ông từ chối bình luận thêm.

Xem thêm

Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Một quyết định sở hữu bất động sản là một kế hoạch kéo dài nhiều năm, gắn với kỳ vọng về một không gian sống, một tài sản bền vững và cả những dự định quan trọng của mỗi gia đình. Chính vì vậy, cùng với chất lượng sản phẩm, khách hàng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng đồng hành của nhà phát triển trong suốt hành trình an cư.

Sun Group đầu tư 40.000 tỷ đồng xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê "tiêu chuẩn Singapore" tại Phú Quốc

Sun Group đầu tư 40.000 tỷ đồng xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê "tiêu chuẩn Singapore" tại Phú Quốc

Chiều 2/8/2026, Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Chương trình phát triển Nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới. Sự kiện ghi dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, phát triển nhà ở cho thuê, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống cho người dân, người lao động tại Phú Quốc. Phát triển Phú Quốc năng động và sẵn sàng cho các sự kiện tầm vóc quốc tế.

Tập đoàn Đạt Phương hợp tác cùng Hilton, đưa Tapestry Collection by Hilton lần đầu tiên đến Đông Nam Á

Tập đoàn Đạt Phương hợp tác cùng Hilton, đưa Tapestry Collection by Hilton lần đầu tiên đến Đông Nam Á

NHAAN Resort & Spa Hoi An chính thức khai trương, đánh dấu bước tiến quan trọng của Tập đoàn Đạt Phương trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời mở ra một chương mới trong hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Hilton cùng các đối tác, khách mời trong và ngoài nước.

Giới siêu giàu quốc tế chọn Hồng Kông để nghỉ hưu

Giới siêu giàu quốc tế chọn Hồng Kông để nghỉ hưu

(CLO) Phần lớn người nước ngoài giàu có sinh sống tại Hồng Kông (Trung Quốc) dự định gắn bó lâu dài với thành phố này, trong đó gần 2/3 lựa chọn đây là nơi nghỉ hưu nhờ các lợi thế về thu nhập và tích lũy tài sản.

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

Cỡ chữ bài viết: