Ông trùm Zimbabwe tìm cách tẩu tán tài sản sau các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

(CLO) Tagwirei, cố vấn của Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, đã bị Hoa Kỳ trừng phạt với cáo buộc rằng ông sử dụng ảnh hưởng chính trị để tiếp cận nguồn ngoại tệ khan hiếm và giành được các giao dịch béo bở.
Ông trùm Kudakwashe Tagwirei. (Nguồn: Jekesai Njikizana/AFP/Getty Images).

Ông trùm Kudakwashe Tagwirei. (Nguồn: Jekesai Njikizana/AFP/Getty Images).

“Ong chúa” Zimbabwe né lệnh trừng phạt

Chính phủ Zimbabwe đang thúc đẩy kế hoạch kết hợp các tài sản khai thác của mình qua một doanh nghiệp công-tư khổng lồ, ngay cả khi có bằng chứng cho thấy dự án này có thể liên quan đến một ông trùm bị Mỹ và Anh trừng phạt.

Các tài liệu chưa từng được báo cáo trước đây, bao gồm thư từ giữa các giám đốc điều hành và cổ đông, cho thấy vài tuần sau khi ông Kudakwashe Tagwirei bị Mỹ trừng phạt, công ty Sotic International Ltd. có trụ sở tại Mauritius của ông đã bắt đầu lên kế hoạch chuyển tài sản của mình sang một công ty mẹ tại Zimbabwe mới thành lập tên là Ziwa Resources Ltd. Đáng nói, Ziwa là cổ đông tư nhân duy nhất trong quan hệ đối tác nêu trên với Chính phủ, được gọi là Kuvimba Mining House Ltd.

Các quan chức Chính phủ Zimbabwe đã nhiều lần phủ nhận rằng ông Tagwirei có bất kỳ mối liên hệ nào với doanh nghiệp công - tư Kuvimba. Nhưng vào tháng 5 vừa qua, Bloomberg đã đưa tin rằng, Kuvimba nắm giữ tài sản ít nhất là từ cuối năm ngoái thuộc sở hữu của ông Tagwirei, trích dẫn các tài liệu công ty, email và bản ghi các cuộc trò chuyện Whatsapp giữa các giám đốc điều hành.

Gần đây, Chính phủ Zimbabwe từ chối cho biết Kuvimba đã sở hữu tài sản như thế nào, bao gồm các mỏ khoáng sản được lựa chọn mà họ cho rằng trị giá 2 tỷ USD.

Ông Tagwirei, cố vấn của Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào ngày 5/8 năm ngoái với cáo buộc rằng ông sử dụng ảnh hưởng chính trị để tiếp cận nguồn ngoại tệ khan hiếm và giành được các giao dịch béo bở. Hoa Kỳ cho rằng ông Tagwirei có liên quan đến vụ 3 tỷ USD từ chương trình trợ cấp nông nghiệp và Vương quốc Anh đã “không cánh mà bay” và trừng phạt ông vào tháng trước vì những lý do tương tự.

Theo các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, ông Tagwirei ngay lập tức bị tách khỏi thị trường tài chính quốc tế. Phán quyết cũng cấm công dân Hoa Kỳ làm ăn với ông và tài sản của ông ở Hoa Kỳ bị đóng băng và phải được báo cáo cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Ông Tagwirei đã không trả lời các cuộc gọi đến điện thoại di động của mình vì câu chuyện này.

Được người dân địa phương gọi là “Ong chúa”, ảnh hưởng của ông Tagwirei đối với nền kinh tế Zimbabwe sâu sắc đến mức các quan chức Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cho biết các khoản thanh toán của ông đã góp phần gây ra sự sụp đổ đồng tiền của Zimbabwe và góp phần gây ra lạm phát, bao gồm cả việc tăng mạnh giá thực phẩm. Zimbabwe năm ngoái gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là phân biệt chủng tộc và có ý định phá hoại chính phủ.

Hai doanh nghiệp không liên quan nhưng chung CEO?

Một tháng trước khi Ziwa được thành lập, David Brown, giám đốc điều hành của cả Sotic và Kuvimba, đã viết thư cho các cổ đông của Sotic để nói rằng nước Cộng hoà Mauritius ngày càng bị nhắc đến là thiên đường thuế và việc chuyển tài sản của công ty sang một công ty con ở Zimbabwe sẽ khuyến khích “đồng nghiệp địa phương đầu tư vào các mỏ cần đầu tư vốn đáng kể, theo tài liệu của Bloomberg.

Brown nói với họ rằng việc tái cấu trúc công ty là cần thiết để giải quyết “báo chí tiêu cực mà công ty đã phải chịu trong những tuần qua.” Ông nói rằng Mauritius đã được đưa vào danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính của các nước G7, lực lượng này buộc phải giám sát chặt chẽ để chống rửa tiền và cũng đã bị Liên minh châu Âu đưa vào danh sách đen.

“Ban lãnh đạo đang đề xuất với các cổ đông rằng họ thành lập một công ty con ở Zimbabwe và tiến hành cơ cấu lại quyền sở hữu tài sản của công ty sao cho tài sản ở Zimbabwe do một công ty mẹ của Zimbabwe nắm giữ”, Brown nói. Điều này sẽ “tạo niềm tin cho các công ty trong nước của Zimbabwe, những người muốn đầu tư vào nhóm khai thác”, ông nói.

Brown cho biết vào tháng 6 rằng ông sẽ từ chức Giám đốc điều hành của Kuvimba, mà không đưa ra ngày rời đi.

Trong cuộc trò chuyện với Bloomberg vào tháng trước, Brown cho biết ông cũng là giám đốc của Ziwa, nhưng không biết cổ đông của nó là ai. Ông cũng xác nhận rằng tài sản do Sotic có trụ sở tại Mauritius nắm giữ hiện là một phần của Kuvimba. Ông từ chối bình luận thêm.

Xem thêm

Cơ hội cuối cùng để sở hữu bất động sản giá trị thật tại trung tâm Thảo Điền

Cơ hội cuối cùng để sở hữu bất động sản giá trị thật tại trung tâm Thảo Điền

Thị trường bất động sản cao cấp đang bước vào giai đoạn chọn lọc. Thay vì tìm kiếm những giá trị hào nhoáng, chuẩn mực đánh giá đang dịch chuyển sang mức độ phù hợp giữa không gian sống và người sở hữu. Những nơi có thể mang lại cảm giác đồng điệu, thuộc về ngay từ đầu ngày càng được ưu tiên.

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk "gặt" kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý I năm 2026

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk "gặt" kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý I năm 2026

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

Bắc Ninh yêu cầu thi công “3 ca 4 kíp”, đẩy nhanh tái định cư đảm bảo tiến độ Dự án sân bay Gia Bình

Bắc Ninh yêu cầu thi công “3 ca 4 kíp”, đẩy nhanh tái định cư đảm bảo tiến độ Dự án sân bay Gia Bình

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Văn bản số 4231/UBND-KTN chỉ đạo về tiến độ thực hiện các khu tái định cư và chủ trương tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan trên địa bàn.

'Cú hích' nghìn tỷ: Nghị quyết 29/2026/QH16 có thể ‘đánh thức’ gần 200.000 ha đất đang 'ngủ quên'

'Cú hích' nghìn tỷ: Nghị quyết 29/2026/QH16 có thể ‘đánh thức’ gần 200.000 ha đất đang 'ngủ quên'

(CLO) Ngày 24/4 vừa qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Chính sách chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5, được xem là một dấu mốc pháp lý đặc biệt quan trọng.

Muốn doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt, phải trao quyền thực chất

Muốn doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt, phải trao quyền thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng tạo bước ngoặt trong tái cơ cấu kinh tế nhà nước, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), theo hướng chuyển từ “vai trò chủ đạo” sang “năng lực dẫn dắt”. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Cung – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) – thách thức lớn nhất không nằm ở định hướng, mà ở việc chuyển hóa tư duy đó thành thể chế và thực thi.

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Cỡ chữ bài viết: