Coi thường lệnh trừng phạt, cựu giáo sư người Mỹ vẫn rửa tiền ở Venezuela

(CLO) Bruce Bagley, cựu giáo sư Đại học Miami vừa bị kết án 6 tháng tù ngày 16/11 sau khi nhận tội đã giúp rửa tiền biển thủ từ Venezuela thay cho doanh nhân Alex Saab.

Vụ việc thu hút sự chú ý vào tuần trước, khi một luật sư yêu cầu tuyên án khoan hồng cho Bruce Bagley cho biết, thân chủ của họ đã được thông báo rằng Saab - một đồng minh thân cận của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - đã gặp cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ nhiều năm trước để cung cấp thông tin về chính phủ xã hội chủ nghĩa của Maduro.

coi thuong lenh trung phat cuu giao su nguoi my van rua tien o venezuela hinh 1

Bruce Bagley, cựu giáo sư Đại học Miami.

"Tôi xấu hổ về hành vi vô trách nhiệm của mình", Bagley nói tại phiên điều trần hôm qua tại tòa án liên bang Manhattan.

Saab có quốc tịch Colombia, là trung gian chính cho nỗ lực của Venezuela nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trước khi bị bắt vào tháng 6/2020 ở Cape Verde theo lệnh của Hoa Kỳ. Saab đã bị dẫn độ đến Miami vào tháng 10, và vào tuần này đã không nhận tội với cáo buộc âm mưu rửa tiền.

Các công tố viên cho biết cựu GS. Bagley, người bị bắt vào tháng 11/2019 , đã nhận 2,5 triệu USD từ các tài khoản ở nước ngoài do Saab kiểm soát và được hưởng hoa hồng. Bagley, 75 tuổi, thừa nhận đã nhận tiền nhưng cho biết mục đích là để trả tiền cho các luật sư tư vấn cho Saab về sự hợp tác của ông với nhà chức trách Mỹ.

Tuần trước, luật sư của Saab nói Saab không bao giờ làm việc chống lại lợi ích của Venezuela.

Các luật sư của cựu GS. Bagley yêu cầu thân chủ của họ không bị giam giữ do tuổi tác và sức khỏe kém. Các công tố viên cho biết Bagley nên bị giam giữ bởi ông đã không thể hiện "sự hối hận nghiêm trọng", nhưng đề nghị một mức án dưới mức hướng dẫn là 46-57 tháng.

Bagley đã nghiên cứu về buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức ở Mỹ Latinh tại một học viện, điều khiến Thẩm phán Jed Rakoff của Hoa Kỳ cho rằng đây là yếu tố quyết định để áp dụng án tù của anh ta.

“Nếu có ai đó trên thế giới biết rằng loại hoạt động này là tội phạm, thì đó là Tiến sĩ Bagley”, Rakoff nói tại buổi điều trần.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Xem thêm

Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ giữa các trường đại học hàng đầu của Việt Nam và Indonesia trước sự chứng kiến của các đại biểu, quan khách.

Quảng Ninh và Indonesia mở rộng không gian hợp tác chiến lược toàn diện

(CLO) Tối 29/10, tại TP. Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh – Indonesia năm 2026. Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng về hạ tầng khu công nghiệp, du lịch và đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng Halal toàn cầu, đánh dấu bằng 3 thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái, từ người nông dân, nhà cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Hành trình ấy cho thấy, những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia.

VNDIRECT (VND) lãi quý III giảm gần 65%, doanh thu môi giới lao dốc

VNDIRECT (VND) lãi quý III giảm gần 65%, doanh thu môi giới lao dốc

(CLO) Lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT giảm gần 65% trong bối cảnh doanh thu môi giới lao dốc và các khoản lỗ từ tài sản tài chính gia tăng. Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.757 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước.

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank – mã HOSE: LPB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tính đến ngày 30/9/2026, ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế, tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng gần 9% và 29% so với cùng kỳ.

Chứng khoán hôm nay 20/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 20/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 20/10/2026 ghi nhận lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp giúp VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên chiều, song đà tăng thiếu đồng thuận khi nhóm ngân hàng và VHM vẫn là lực cản chính.

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này.

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Với gần 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng và những kết quả rõ nét trong tối ưu vận hành, TPBank tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026). Sự ghi nhận này cũng phản ánh hành trình chuyển đổi số không ngừng được nâng tầm của ngân hàng, với trải nghiệm khách hàng là trọng tâm và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Cỡ chữ bài viết: