Bắt tạm giam bị can về tội “rửa tiền” liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường

Cụ thể, ngày 29/10/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1968, nơi cư trú: ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về tội “Rửa tiền”, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Văn Võ (nguyên là cán bộ Công an) đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), sinh năm 1969, nơi cư trú: ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang phạm tội mà có.

bat tam giam bi can ve toi rua tien lien quan den trum buon lau muoi tuong hinh 1

Lực lượng Công an đang khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Võ tại: Tổ 7, ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Cũng trong ngày 29/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện Lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: