Quá trình điều tra ban đầu Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, khoảng tháng 05/2025, Nguyễn Văn X. (trú tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) biết được trên thị trường giao dịch tiền điện tử xuất hiện mô hình thu hút tiền của người đầu tư.
Đối tượng X. đã nảy sinh ý định tạo ra đồng tiền điện tử SPIN (là đồng tiền do X. nghĩ ra và tự đặt tên), vật phẩm mới (viết tắt là NFT) và lập một website giao dịch tiền điện tử và NFT dưới hình thức mua bán tiền điện tử theo hệ thống kinh doanh đa cấp, với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng.
Với thủ đoạn trên, nhóm của đối tượng X. đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp”.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp”.
Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 06 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015.
Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra, vụ án theo quy định của pháp luật.
