Cục Thuế tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo gửi Tổng cục Thuế về thông tin liên quan đến Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ, cho biết: Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương (Công ty Đông Bắc Hải Dương) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801214772, đăng ký lần đầu ngày 1.6,2017 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp. Ngành nghề kinh doanh chính là khai thác và thu gom than cứng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ đường thủy.

Kết quả thanh tra thuế 4 năm (2017-2020) và 6 tháng đầu năm nay cho thấy, doanh nghiệp này nhập lượng than với giá trị hàng nghìn tỉ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Đông Bắc Hải Dương chỉ là đơn vị kinh doanh thương mại không có mỏ khai thác, không có bến bãi tập kết hàng hóa, không có phương tiện vận chuyển. Khi bán hàng hóa, công ty không chứng minh được việc giao hàng, phương tiện vận chuyển, từng lần giao nhận vận chuyển.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty này mua hàng hóa đầu vào mặt hàng than là chủ yếu, từ các đơn vị đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, giải thể chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Cũng theo Cục Thuế Hải Dương, bước đầu cơ quan này xác định Công ty Đông Bắc Hải Dương có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để trốn thuế ước tính 24,6 tỉ đồng. Cơ quan Thuế đang củng cố hồ sơ gửi cơ quan công an.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại Mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.

Cặp anh em sinh đôi này từng gây xôn xao dư luận với màn giao dịch lan đột biến với giá 250 tỷ đồng. Đây là số tiền trả cho 2 nhánh gốc, 4 mầm của lan đột biến 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước dài 1,1m và có tất cả 48 lá.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Nhà báo và Công luận được biết, Công ty Đông Bắc Hải Dương thành lập vào giữa năm 2017, đóng trụ sở tại Khu 2 Bích Nhôi, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Người đại diện theo pháp luật đồng thời đứng tên sở hữu công ty là Bùi Mạnh Cường (SN 1984).

Công ty Đông Bắc Hải Dương (công ty mẹ) gây ấn tượng với tình hình tài chính tăng trưởng mạnh trong 3 năm trở lại đây (2017-2019). Tính riêng năm 2019, công ty đạt 1.130 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp gần 2,5 lần so với năm 2018, và gấp 36 lần năm 2017.

Trái ngược với doanh thu cao, nhưng lãi thuần công ty sau khi trừ đi các chi phí chỉ còn vọn vẹn từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Trong đó, năm 2019 đạt mức lãi thuần cao nhất giai đoạn 2017-2019 với con số là 817 triệu đồng, tương đương biên lãi thuần chỉ là 0,07%.

Điều càng bất ngờ hơn, mặc dù tồn tại từ năm 2017 đến nay nhưng khi hỏi người dân đến chính quyền địa phương trên địa bàn đều cho biết, không hề có sự tồn tại của doanh nghiệp này như địa chỉ đăng kí kinh doanh.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Minh Tân: Chúng tôi chỉ biết có công ty này thuê lại 3 bến bãi trên địa bàn thị trấn nhưng trụ sở của doanh nghiệp thì chưa biết ở chỗ nào. Cũng chưa bao giờ biết lãnh đạo công ty là ông nào, cán bộ công nhân viên gồm những ai. Sau khi C03 Bộ Công an và cơ quan chức năng vào làm việc, chúng tôi đã cử cán bộ công an đi rà soát mấy ngày nay nhưng không thể tìm ra doanh nghiệp nào như đăng kí kinh doanh trên.

Trao đổi quan điện thoại với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Chủ tịch thị xã Kinh Môn Trương Đức San cho biết: Doanh nghiệp này chỉ thuê lại bến bãi để hoạt động chứ không đóng trên địa bàn thị xã Kinh Môn, chúng tôi cũng không biết Công ty Đông Bắc là đơn vị nào, kể cả các lãnh đạo của thị xã, có đồng chí phó Chủ tịch công tác tới 6 năm nhưng khi tôi hỏi cũng chẳng biết doanh nghiệp này là đơn vị nào.