VKSND TP Đà Nẵng hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang Tòa án để xét xử bị can Trang Quang Trung (SN 1989, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng) và 96 đồng phạm về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Theo cáo buộc, bị can Trang Quang Trung cấu kết với vợ chồng Bùi Trọng Tấn (SN 1991), Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, cùng ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) làm giả 500 căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho các đối tượng lừa đảo ở Campuchia.
Ngoài ra, Trung còn cấu kết với Tấn, Duyên và các đồng phạm khác làm giả 204 bộ hồ sơ rồi sử dụng để thành lập 204 “doanh nghiệp ma”, đăng ký mở 1.101 tài khoản doanh nghiệp để mua bán, hưởng lợi 1 tỷ đồng.
Đối với 204 hồ sơ, 1.101 thông tin tài khoản doanh nghiệp, Trang Quang Trung bán cho các đối tượng lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền ở Campuchia sử dụng để giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội.
Tổng số tiền các đối tượng đã giao dịch chuyển qua các tài khoản ngân hàng của “doanh nghiệp ma” là gần 68 tỷ đồng, hơn 43,5 triệu USD; gần 1,5 triệu EUR và hơn 1 triệu CAD.
Sau khi bán tài khoản, Trang Quang Trung tìm cách chiếm đoạt tiền trong chính các tài khoản này. Bị can cấu kết với một số bị can là nhân viên ngân hàng, theo dõi dòng tiền ra vào các tài khoản doanh nghiệp.
Nếu tài khoản doanh nghiệp có tiền, Trung và đồng phạm thay đổi tên người đại diện theo pháp luật sang tên Trung, thay đổi số điện thoại đăng ký internet banking, mobile banking.
Bằng cách này, các bị can chiếm lại các tài khoản rồi rút tiền. Tổng số tiền Trung đã rút được là hơn 8,6 tỷ đồng. Trung sử dụng một phần trong số chiếm đoạt được để mở tài khoản, gửi tiền tiết kiệm với số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Đơn cử, năm 2024, Trung liên hệ với bị can Phan Thị Nguyên Thảo (SN 1996, nhân viên ngân hàng LPBank chi nhánh Đà Nẵng) để mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma” mà Trung đã làm hồ sơ giả, đăng ký thành lập từ trước.
Bị can Thảo tiếp nhận và mở 47 tài khoản doanh nghiệp rồi chuyển lại cho Trung. Trung yêu cầu Thảo khi tài khoản có tiền thì báo cho Trung biết.
Ngày 14/8/2024, khi tài khoản Công ty Toghichi có hơn 1 tỷ đồng, Thảo báo cho Trung biết. Trang Quang Trung lập tức đăng nhập tài khoản ngân hàng trên app và cố tình sai mật khẩu 5 lần để tài khoản bị khóa chức năng chuyển tiền online.
Hôm sau, Trung đến phòng giao dịch ngân hàng rút tiền mặt được hơn 1 tỷ đồng. Sau khi rút tiền xong, Trung hẹn gặp Thảo tại một quán cà phê, đưa cho 50 triệu đồng để “cảm ơn”.
Để che giấu việc chiếm đoạt tiền trong tài khoản của Công ty Toghichi, thông qua môi giới đăng ký thành lập doanh nghiệp, Trung tiếp tục thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty từ tên mình về lại tên Đặng Bình Minh (cá nhân không có thật).
Cơ quan tố tụng xác định có nhiều nhân viên các ngân hàng khác liên quan việc Trang Quang Trung cùng đồng phạm chiếm đoạt hoặc rửa tiền. Tuy nhiên, đối với một số cá nhân không biết, không hưởng lợi, CQĐT không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
