Qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện hai Fanpage Facebook mang tên "Vé Số Đại Lộc 999" và "Vé Số Kiến Thiết 86" thường xuyên tổ chức livestream bán "vé cào trúng thưởng" với nhiều dấu hiệu bất minh.
Nhóm đối tượng đã thu mua, sử dụng hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo cùng các tài khoản ngân hàng "rác" để vận hành hệ thống. Trong các buổi phát sóng trực tiếp, các đối tượng bố trí người dàn dựng các tình huống trúng thưởng với giá trị lớn, đồng thời sử dụng ứng dụng làm giả hình ảnh giao dịch chuyển khoản ngân hàng thành công nhằm tạo niềm tin tuyệt đối cho người xem.
Khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền để mua các gói vé cào hoặc tiếp tục nộp thêm tiền với lý do làm thủ tục "nhận thưởng", các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt toàn bộ.
Để xóa sạch dấu vết dòng tiền bất chính, số tiền lừa được nhanh chóng bị luân chuyển liên tục qua nhiều tầng nấc tài khoản ngân hàng và ví điện tử khác nhau.
Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây này đã giăng bẫy hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, đứng đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này là Đặng Ngọc Thạch (SN 1992, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và Trương Việt Nguyễn (SN 2004, trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai).
Theo phân công, mỗi đối tượng trực tiếp đứng ra quản lý, điều hành một nhóm hoạt động riêng biệt, sau đó câu kết, phối hợp chặt chẽ với nhau để vận hành mạng lưới lừa đảo.
Nhằm đối phó và trốn tránh sự theo dõi, truy xét của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, Thạch và Nguyễn đã dẫn dắt các đối tượng sang tỉnh Khammuane (CHDCND Lào) thuê địa điểm. Tại đây, chúng trang bị hệ thống máy móc, thiết bị kỹ thuật để tổ chức lừa đảo và điều hành các trang fanpage giả mạo.
Tham gia tích cực vào đường dây này còn có 4 đối tượng khác gồm: Hoàng Văn Nha (SN 2004, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai); Hoàng Tuấn Vũ (SN 2004), Hoàng Quốc Cường (SN 2001) và Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 2001), đều cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Đặng Ngọc Thạch, Trương Việt Nguyễn, Hoàng Văn Nha, Hoàng Tuấn Vũ, Hoàng Quốc Cường và Hoàng Thị Bích Ngọc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
