Theo kết quả điều tra, Phan Đình Dân từng là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn và lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.
Sau khi nghỉ việc tại ngân hàng, Dân vẫn tiếp tục liên hệ với khách hàng, đưa ra thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng, tất toán hồ sơ vay vốn nhằm tạo lòng tin.
Tin tưởng đối tượng, 4 khách hàng đã giao cho Dân tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dân đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Đình Dân để phục vụ công tác điều tra.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
