Cựu Phó Cục trưởng Văn phòng Quốc hội và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo

Cùng bị truy tối với tội danh trên còn có Nguyễn Thế Phùng (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) là lao động tự do.

Theo cáo trạng, ông Pheutsapha Phoummask (tên Việt Nam là Pha) là Chủ tịch Công ty Asia Investment, trụ sở tại Vientiane (Lào). Năm 2019, ông Pha muốn xây dựng Tòa nhà hữu nghị Việt - Lào ở Hà Nội.

cuu pho cuc truong van phong quoc hoi va dong pham bi truy to ve toi lua dao hinh 1

Ảnh: Minh họa.

Thông qua mối quan hệ, bị can Đỗ Minh Tâm gặp ông Pha và tự giới thiệu, quen biết lãnh đạo TP Hà Nội nên có thể giúp ông Pha được cấp đất, xây nhà. Sau đó, bị can Đỗ Minh Tâm đưa ông Pha đến khu vực gần tòa nhà Keangnam và chỉ vào hai khu đất, mỗi khu rộng khoảng 1ha và cam kết, sẽ giúp ông Pha mua được hai mảnh đất này để xây tòa nhà hữu nghị kiêm văn phòng cho thuê, làm biểu tượng hữu nghị Việt - Lào.

Tiếp đó, Đỗ Minh Tâm đưa ông Pha vào cơ quan mình, đồng thời yêu cầu, nếu ông Pha muốn được cấp đất thì cần chi 6% tổng số tiền đầu tư dự án và phải đưa trước 1,8 triệu USD. Việc đưa tiền sẽ thông qua Nguyễn Thế Phùng. Đồng thời giải thích với ông Pha rằng, vì mình làm việc ở cơ quan Nhà nước nên không thể đứng ra nhận tiền.

Tin tưởng những điều Đỗ Minh Tâm nói là thật, ông Pha đã vay của người quen số tiền 1,8 triệu USD (hơn 41 tỷ đồng) rồi bảo nhân viên của mình đưa tiền cho Nguyễn Thế Phùng trong 6 lần, mỗi lần 300.000 USD. Mỗi lần đưa tiền, phía ông Pha đều thông tin lại cho Đỗ Minh Tâm.

Do không thấy cơ quan chức năng TP Hà Nội làm việc, cấp giấy phép xây dựng tại các khu đất gần Tòa nhà Keangnam, ông Pha hỏi Đỗ Minh Tâm và đòi lại tiền thì chỉ được trả 130.000 USD.

Năm 2022, ông Pha tố cáo vụ việc tới cơ quan Công an. Đến nay, hai bị can Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng đã hoàn trả ông Pha đủ 1,8 triệu USD.

Ngoài vụ án trên, bị can Đỗ Minh Tâm còn lừa đảo “chạy án” cho hai người. Theo đó, năm 2021, một phụ nữ có người thân bị bắt vì cướp tài sản đã gọi điện thoại nhờ Tâm giúp họ được tại ngoại. Bị can Đỗ Minh Tâm yêu cầu người phụ nữ gặp bị can Nguyễn Thế Phùng để được hướng dẫn.

Khi gặp nhau, bị can Nguyễn Thế Phùng nói rằng, có thể giúp hai người quen của người phụ nữ này được tại ngoại trong ba ngày. Tin tưởng điều này, người phụ nữ đã chuyển 2,7 tỷ đồng cho hai bị can Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng nhưng hai người bị bắt không được tại ngoại.

Xem thêm

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: