Đà Nẵng: Doanh nghiệp chi gần 20 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo đi 'ngoại giao' cấp phép dự án bến du thuyền

Kết quả điều tra cho thấy, vào năm 2018, ông L.B.K, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch K.L (có trụ sở tại Đà Nẵng) nắm được thông tin UBND thành phố Đà Nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án Bến du thuyền khu vực cảng Sông Hàn nên muốn đầu tư. Đến cuối năm 2018, ông K. vào thành phố Hồ Chí Minh và gặp một người đàn ông tự giới thiệu mình có khả năng xin được cấp chủ trương đầu tư dự án. Điều kiện là ông K. phải đưa số tiền 20 tỷ đồng để quan hệ ngoại giao.

Ông K. đồng ý và được người này giới thiệu gặp ông Nguyễn Nho Cầm, lúc này đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

da nang doanh nghiep chi gan 20 ty dong cho doi tuong lua dao di ngoai giao cap phep du an ben du thuyen hinh 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với ông Nguyễn Nho Cầm

Ngày 21/12/2018, ông K. đã liên hệ gặp ông Cầm, sau đó hai bên đến ngân hàng để lập biên bản thỏa thuận với nội dung Công ty TNHH Du lịch K.L chi số tiền 20 tỷ đồng để mở một tài khoản chung do ông K. và ông Cầm cùng đồng chủ tài khoản. Theo giao ước, khi Công ty TNHH Du lịch K.L được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thì ông K. và ông Cầm cùng ký để giải ngân số tiền 20 tỷ giao cho ông Cầm.

Trong 2 ngày 26 và 28/2/2019, ông Cầm đề nghị Công ty TNHH Du lịch K.L giải ngân số tiến 20 tỷ trong tài khoản “treo” để lo các thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp chủ trương đầu tư dự án và cam kết chậm nhất đến ngày 30/3/2019 sẽ giao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến du thuyền.

Tin tưởng vào lời hứa trên, ông K. sau đó đã đến Ngân hàng làm thủ tục rút tiền giao cho ông Cầm. Tuy nhiên đến ngày hẹn là 30/3/2019 nhưng không thấy ông Cầm giao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đồng thời sau thời gian chờ đợi, biết không có kết quả nên ông K. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Cầm.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định ông Nguyễn Nho Cầm đã chiếm đoạt của công ty K.L số tiền 18 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Nho Cầm để phục vụ điều tra.

Xem thêm

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: