Đà Nẵng: Môi giới mang đất của khách hàng bán lấy tiền tiêu

(CLO) Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt lệnh khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Dũng (SN 1971, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ điều tra, vào năm 2011, lúc này Lê Ngọc Dũng hành nghề môi giới đất đai. Tháng 1/2011, Dũng môi giới cho ông T.V.T. (SN 1970, trú TP Đà Nẵng) mua 2 lô đất tái định cư gồm lô 27-A2 có diện tích 90m2 đường 5,5m và lô 02-C8 có diện tích 100m2 đường 10,5m thuộc khu dân cư Làng Cá, phường Nại Hiên Đông với giá 1,42 tỷ đồng.

da nang moi gioi mang dat cua khach hang ban lay tien tieu hinh 1

Đối tượng Lê Ngọc Dũng – Nguồn: Công an TP Đà Nẵng

Bài liên quan

Thầy bói ‘nổ’ có nhiều mối quan hệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt "Cò" lướt đất rồi chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

Tổng Giám đốc VHT Group bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giam nữ giám đốc chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân

Sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục ủy quyền tại phòng công chứng giữa người mua và bán, ông T.V.T. đã đưa toàn bộ hồ sơ cho Dũng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 lô đất nói trên.

Đến tháng 6/2011, Lê Ngọc Dũng bàn giao cho ông T. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô 02-C8. Riêng lô 27-A2 do chưa làm được sổ nên Dũng vẫn giữ toàn bộ hồ sơ bản chính liên quan đến lô đất này.

Đến cuối năm 2012, do túng tiền tiêu xài nên Dũng mang hồ sơ lô đất 27-A2 của ông T. cầm cố cho bà K.O. (SN 1970, trú quận Sơn Trà) để vay 400 triệu đồng. Đến tháng 8/2013, Dũng “tuyên bố” bán luôn lô đất này cho bà K.O. với tổng số tiền là 550 triệu.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Dũng tìm đến người bán ban đầu nói dối là ông T.V.T. đã bán lô đất này cho bà K.O. và nhờ làm thủ tục sang tên người sử dụng đất sang cho vợ chồng bà K.O.

Mọi việc đều trót lọt, đến tháng 10/2013, bà K.O. tiếp tục bán lô đất này cho người khác. Sau đó lô đất này được tiếp tục chuyển nhượng, sang tên nhiều chủ sở hữu.

Năm 2016, khi phát hiện lô đất của mình phát sinh giao dịch liên tục mà người bán không phải là mình nên ông T. tìm Dũng yêu cầu trả lại lô đất. Dũng đã đưa cho ông T. 400 triệu đồng và hứa sẽ lấy lại lô đất.

Tuy nhiên, đến năm 2020 Dũng không lấy lại được lô đất nên ông T. làm đơn gửi cơ quan Công an để tố cáo. Qua tìm hiểu, giá trị lô đất vào thời điểm 8/2013 có giá hơn 513 triệu đồng, đến tháng 6/2020 có giá trị hơn 2,8 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, Dũng phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm đã qua mặt nhiều người chiếm đoạt số tiền lớn.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Dũng thành khẩn khai báo, đồng thời có khắc phục cho bị hại một khoản tiền tương ứng.

Mặc khác, ông Dũng đang là lao động chính hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nơi cư trú nhất định nên cơ quan công an không cần bắt tạm giam mà chỉ cần áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để tạo điều kiện cho ông Dũng tiếp tục được lo cho gia đình cho đến khi việc điều tra kết thúc.

Xem thêm

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: