Các bị can gồm Châu Ngọc Võ (SN 1988, trú xã Ea Phê); Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1972), Nguyễn Thị Thu Cúc (SN 1968), cùng trú phường Thành Nhất; Nguyễn Thị Hằng (SN 1994, trú phường Ea Kao) và Nguyễn Thị Hồng Đức (SN 1971, trú xã Hòa Phú), tỉnh Đắk Lắk.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến tháng 8/2026, nhóm đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất cao nhất lên tới 365%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính bước đầu được xác định hơn 300 triệu đồng.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Lực lượng Công an sau đó tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập những người liên quan để làm rõ.
Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng tổ chức cho vay chủ yếu dưới hai hình thức “vay tiền góp” và “tiền đứng”. Để tiếp cận người có nhu cầu vay, nhóm này đưa ra thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, không yêu cầu thế chấp tài sản có giá trị mà chủ yếu yêu cầu người vay cung cấp giấy tờ tùy thân để làm tin.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
