Thông qua công tác quản lý địa bàn, kết các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/8/2020, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã đấu tranh, triệt phá 02 nhóm gồm 16 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Kết quả điều tra ban đầu, Công an thành phố xác định nhóm thứ nhất do đối tượng Nguyễn Quang Toàn (sinh năm 1987) cầm đầu, cùng 14 đối tượng khác thuê nhà số 179/10 đường Quang Trung, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi.

Phương thức hoạt động của các đối tượng là thường xuyên in các tờ rơi quảng cáo có ghi số điện thoại và dán trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Người dân nào điện thoại liên hệ để vay tiền, các đối tượng đến xem nhà, tìm hiểu thông tin, khả năng tài chính của người vay để tiến hành cho vay. Mức vay bình quân người vay phải trả từ 180% đến 720% năm.

Cũng với thủ đoạn trên, nhóm thứ hai gồm 02 đối tượng: Trần Văn Tiệp (sinh năm 1997) và Trần Văn Thế (sinh năm 2000) cùng trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, thuê nhà tại địa chỉ số 113/44/21 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để hoạt động cho vay lãi nặng.

Chỉ trong thời gian ngắn, 02 nhóm đối tượng trên đã cho gần 500 người vay với tổng số tiền khoảng 05 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Hiện, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV