Đánh sập đường dây mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép

(CLO) Theo đánh giá của cơ quan Công an, với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản trực tuyến được mở trái phép, Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh đã tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc..

Ngày 4/4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992), Võ Minh Hùng (SN 1985) cùng Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn (Bình Dương) và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh (Tiền Giang) với hàng chục chi nhánh hoạt động tại địa bàn các khu công nghiệp, khu đông dân cư dưới vỏ bọc tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

danh sap duong day mo tai khoan ngan hang truc tuyen trai phep hinh 1

Công an tỉnh Phú Yên thi hành lệnh khám xét Công ty của đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an bắt giữ, triệu tập 41 đối tượng, khám xét tại 12 địa điểm, thu giữ 4 con dấu, 3 giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động, 12 máy tính, hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng ngàn sim điện thoại rác để mở tài khoản và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Theo cơ quan Công an, trung bình mỗi tháng, các đối tượng tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán.

Theo đánh giá của cơ quan Công an, với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản trực tuyến được mở trái phép, Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh đã tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an tỉnh Phú Yên đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh khu vực phía Nam tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: