Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp; cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) - Thanh tra Chính phủ Lê Quốc Khanh; cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh cùng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Cựu Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I) - Văn phòng Chính phủ Trần Bích Ngọc; cựu Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hồng Giang cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị can Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.
Theo kết luận điều tra, năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Đại Ninh) tại tỉnh Lâm Đồng. Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 đến 2018, Thanh tra Chính phủ xác định, công ty này trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh có nhiều vi phạm.
Cụ thể, công ty không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất và tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng; để người dân tái lấn chiếm; tiến độ không theo đúng cam kết. Do vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.
Biết việc này, bị can Nguyễn Cao Trí thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh. Lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy Lâm Đồng và UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật quyết định của Nhà nước.
Việc này khiến một số cá nhân tại Thanh tra Chính phủ thực hiện hành vi trái pháp luật khi ban hành báo cáo mới, hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh. Một số cán bộ tại tỉnh Lâm Đồng thì đồng ý thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển dự án cho Nguyễn Cao Trí rồi đồng thuận không thu hồi dự án.
Kết luận điều tra xác định, quá trình can thiệp một số cán bộ Nhà nước, Nguyễn Cao Trí nhiều lần đưa hối lộ như đưa cho ông Trần Văn Minh (cố Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) hai lần tổng số 10 tỷ đồng. Đưa tiền cho một số cá nhân ở Thanh tra Chính phủ và Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong đó đưa cho Lê Quốc Khanh 900 triệu đồng; đưa cho Hoàng Văn Xuân 150 triệu đồng…
Ngoài ra, Nguyễn Cao Trí cũng đưa hối lộ cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận 5 lần tổng số tiền 2,1 tỷ đồng; đưa cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp 7 lần tổng số tiền 4,2 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận.
Trong vụ án, bị can Trần Văn Hiệp và bị can Trần Đức Quận được xác định nhận hối lộ, rồi giúp bị can Nguyễn Cao Trí thực hiện các bước triển khai, gia hạn Dự án Đại Ninh trái quy định pháp luật.
Đối với bị can Mai Tiến Dũng, cơ quan điều tra xác định, với vai trò Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, mặc dù không được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và do có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Cao Trí nên đã nhận đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bị can Trí.
Sau đó, bị can Mai Tiến Dũng bút phê giao cho bị can Trần Bích Ngọc, khi đó là Vụ trưởng Vụ I tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc chuyển đơn và giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh trái quy định pháp luật.
Bị can Mai Tiến Dũng được bị can Nguyễn Cao Trí đưa cảm ơn số tiền 200 triệu đồng.
