Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, Hộ kinh doanh M.T.H. hoạt động trong lĩnh vực thu mua gỗ keo, gỗ cao su và các loại gỗ tạp, sau đó bán lại cho các doanh nghiệp thu mua (không qua chế biến) để hưởng chênh lệch giá.
Hộ kinh doanh này thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp khoán. Tuy nhiên, trong năm 2022, mặc dù doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh lên đến khoảng 143 tỷ đồng, nhưng chủ hộ chỉ kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với số tiền 900 nghìn đồng, tương ứng với mức doanh thu tự kê khai chỉ 144 triệu đồng.
Quá trình xác minh cho thấy, khi quy mô kinh doanh có sự thay đổi lớn, Hộ kinh doanh M.T.H. đã không thực hiện việc kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế theo quy định tại mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Hành vi cố tình không kê khai đúng doanh thu nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
