Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là dụ các khách hàng kết bạn qua mạng xã hội Zalo rồi thực hiện các nhiệm vụ, ban đầu các đối tượng đều chi trả hoa hồng từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng. Khi thấy "khách" ngấm mồi, chúng đưa ra các nhiệm vụ có giá trị lớn hơn và yêu cầu hình thức ký quỹ, sau đó chiếm đoạt bằng cách khoá tài khoản của khách hàng.
Vụ án lừa đảo cả trăm tỷ đồng này được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra và mở rộng.
Theo đó, tài liệu điều tra xác định từ thời điểm đầu năm 2024, H Nguyên Niê Kdăm (SN 1985, trú tại Buôn Phê, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) thông qua ứng dụng Telegram liên hệ và nhận công việc với 1 đối tượng không rõ thông tin cụ thể (H Nguyên đổi tên Telegram và thường gọi người này là "Đá").
Đối tượng này gửi cho H Nguyên các trang tính trực tuyến (Googlesheet) chứa thông tin của người dân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) để H Nguyên chuyển cho các nhân viên gọi điện tư vấn (Telesale). H Nguyên yêu cầu nhân viên Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt phần mềm gọi điện Microsip (gọi điện qua giao thức Internet nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng), lắp đặt nhiều đường truyền tốc độ cao.
Hằng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho khách hàng với kịch bản do H Nguyên cung cấp. Sau khi người dân đồng ý thực hiện theo yêu cầu, Telesale sẽ ghi chú trên Trang tính và yêu cầu kết bạn với Zalo của "nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty".
Sau khi khách hàng kết bạn với tài khoản Zalo của "Công ty", sẽ được yêu cầu xác thực thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng Lubotik, Tiknew, Tikpro,... để trao đổi, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ (like, share, comment) các cửa hàng trên ứng dụng Tiktok và chụp màn hình gửi cho đối tượng để được nhận hoa hồng.
Sau khi tạo dựng lòng tin về lợi nhuận, đối tượng gợi ý nhiệm vụ "Thương mại điện tử" khi mua các sản phẩm của "Công ty" bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do "Công ty" cung cấp (do các đối tượng ở nước ngoài quản lý).
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, "Công ty" sẽ hoàn trả lại số tiền ban đầu do khách hàng bỏ ra kèm 20-30% tiền hoa hồng. Khách hàng chỉ được hoàn trả lại tiền đối với nhiệm vụ có giá trị tiền nhỏ, khi đến nhiệm vụ giá trị tiền lớn, "Công ty" sẽ yêu cầu thực hiện liên tiếp nhiều đơn hàng hoặc đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, sai thao tác, trình tự,... để tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền. Khi bị hại đã hết khả năng nộp tiền, các đối tượng sẽ khoá tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền. Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
